汉王科技股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及

《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《汉王科技股份有

限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为汉王科技股份有限公司（以下

简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第二次（临

时）会议审议的关于公司 2015 年员工持股计划发表如下独立意见：

    经核查，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导

意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司 2015 年员

工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存

在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工

持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理

水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。

    综上， 我们同意公司拟定的 2015 年员工持股计划。



（以下无正文）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二

次（临时）会议相关事项独立意见》的签字页）



独立董事签字：




    鲁桂华                             王    璞




    张利国




                                      2015 年 7 月 21 日