证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2015-039



                     汉王科技股份有限公司
         第四届监事会第二次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

次（临时）会议于2015年7月21日以现场加通讯表决方式在公司四楼

会议室召开。本次会议的通知已于2015年7月9日以电子邮件形式通知

了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会

议由公司监事会主席王超英女士主持，公董事会秘书列席了会议。本

次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则

及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的

方式，形成决议如下：

    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于<公司

2015 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

     监事会对公司 2015 年员工持股计划的审核意见为：《公司 2015

年员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法

规及规范性文件的规定，董事会本次审议员工持股计划相关议案的程

序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不

存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公
司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和

公司的竞争力，有利于公司的持续发展。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告

                                 汉王科技股份有限公司监事会

                                            2015 年 7 月 21 日