416 证券代码：002362          证券简称：汉王科技         公告编号：2015-038



                         汉王科技股份有限公司
              第四届董事会第二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会

第二次（临时）会议于2015年7月21日以现场加通讯方式在公司四楼会议室召

开。本次会议的通知已于2015年7月9日以电子邮件形式通知了全体董事、监事

及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9人，实到董事9人。会议由

公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席

了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规

则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的

方式，形成决议如下：

    一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于<公司 2015 年员

工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

    为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利

益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展；进一步完善公司治理结构，

健全公司长期、有效的激励约束机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，确保

公司长期、稳定发展，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟定了《公

司2015年员工持股计划（草案）及其摘要》，该计划符合《关于上市公司实施

员工持股计划试点的指导意见》的相关要求。
    本议案进行表决时，关联董事刘迎建先生、徐冬坚先生、刘秋童先生、朱

德永先生进行了回避表决。

    《公司 2015 年员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2015

年员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事

会、独立董事对该事项发表了审核意见及独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请股东大会授

权董事会办理公司 2015 年员工持股计划相关事项的议案》

    为保证公司 2015 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权

董事会办理公司 2015 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

    1、授权董事会办理 2015 年员工持股计划的设立、变更事宜；

    2、授权董事会对 2015 年员工持股计划的存续期延长作出决定；

    3、授权董事会办理 2015 年员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部

事宜；

    4、2015 年员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法

律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应

调整；

    5、授权董事会办理 2015 年员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    本议案进行表决时，关联董事刘迎建先生、徐冬坚先生、刘秋童先生、朱
德永先生进行了回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《提议召开 2015 年第

二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2015

年第二次临时股东大会。

    《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露

媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告



                                   汉王科技股份有限公司董事会

                                         2015 年 7 月 21 日