证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2015-042



                         汉王科技股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2015 年 7 月 30 日上午 10：30 以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议
的通知已于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级
管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公
司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、审计部负责人、及部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通
讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议<公司 2015 年半年度
报告>全文及摘要的议案》
    《公司 2015 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2015 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议<公司 2015 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经核查，公司2015年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集
资金存放或使用违规的情形。《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《汉王科技独立董事关于第四届董事会第三次会议相
关事项的独立意见》。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用闲置超募资金及
自有资金购买理财产品的议案》
    为提高资金使用效率、合理利用公司闲置超募资金、自有资金，根据公
司及控股子公司未来资金使用情况，在不影响募投项目、公司正常经营的情
况下，公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币5亿元的闲置资金
择机购买低风险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时必须有发行主
体提供的保本承诺），其中，任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理
财的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的公告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项分别发
表了审核意见、独立意见和核查意见。
   特此公告


                                     汉王科技股份有限公司董事会
                                         2015 年 7 月 30 日