证券代码：002362          证券简称：汉王科技          公告编号：2015-043




                       汉王科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




     汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2015 年 7 月 30 日上午 11：30 以现场方式在公司四楼会议室召
开。本次会议的通知已于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件形式通知了全体
监事。出席本次监事会会议的应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公
司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议
如下：


一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议<公司 2015 半
年度报告>全文及摘要的议案》
    监事会对 2015 年半年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编
制和审核公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议<公司 2015 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
      经审核，监事会同意董事会编制的《公司 2015 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用闲置超募
资金及自有资金购买理财产品的议案》
      经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合
相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次使用闲置超
募资金及自有资金购买理财产品事宜，履行了必要的审批程序；公司本
次拟使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用
效率、提高闲置超募资金及自有资金的现金管理收益，不会影响募集资
金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置超募资金及自有资金购买理
财产品。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告




                                 汉王科技股份有限公司监事会
                                         2015年7月30日