证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2015-056



                         汉王科技股份有限公司
             第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）
会议于 2015 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2015 年
11 月 27 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董
事会会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的通知、召开
以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：


一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于变更会计师事务所的
议案》
   《公司关于变更会计师事务所的公告》、公司独立董事就该事项出具的事
前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案将提交公司股东大会审议。


二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《提议召开 2015 年第三次
临时股东大会的议案》
   《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告


                                     汉王科技股份有限公司董事会
                                         2015 年 12 月 1 日