证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2015-057



                         汉王科技股份有限公司
                     关于变更会计师事务所的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 1 日召开第
四届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，
该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、变更会计师事务所情况
    2015 年 4 月 28 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过了关于续聘瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）的议案，续聘瑞华
所为公司 2015 年度的财务审计机构，聘用期为一年。因瑞华所负责公司审计
工作的项目组负责人因病去世，经公司董事会审计委员会审核并提议变更公
司 2015 年度审计机构。公司董事会对瑞华所近年来对公司所做的审计工作表
示衷心的感谢。
    经认真调查了解， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和”）具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审
计服务的经验。综上，信永中和具备为上市公司提供审计服务的资格、经验
和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2015 年度财务审计工
作要求。公司董事会同意变更信永中和为公司 2015 年度的财务审计机构，聘
期为一年。
    信永中和 2015 年度的审计费用提请股东大会授权董事会根据其工作量
协商确定。
    二、独立董事事前认可意见及独立意见
    公司独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》出具了事前认可意见，
并发表独立意见如下：
    经核查，信永中和具有证券、期货相关业务资格；具有多年为上市公司
提供审计服务的经验。信永中和具备为上市公司提供审计服务的资格、经验
和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2015 年度财务审计工
作要求，能够满足公司委托事项的要求。
    综上， 我们同意本次变更会计师事务所事项。


    特此公告


                                       汉王科技股份有限公司董事会
                                          2015 年 12 月 1 日