证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2015-062



                         汉王科技股份有限公司
             第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）
会议于 2015 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2015
年 12 月 18 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次
董事会会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的通知、召
开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：


一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司向北京银行申请
集团授信并对部分控股子公司提供担保的议案》
   为满足公司及控股子公司生产经营及未来发展需要，公司计划向北京银行
股份有限公司中关村支行申请集团授信，授信额度为 5000 万元，具体包括流
动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。用款企业包括公司及北京汉王智
远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司
及北京汉王蓝天科技有限公司等 4 家控股子公司。
   在上述额度范围内，公司将向以上 4 家控股子公司提供信用担保。担保期
限为一年，自公司签署的相关担保合同生效之日起计算；任一时点公司对控
股子公司提供担保的总额不超过人民币 5000 万元，具体担保金额以实际签署
的协议为准。
   《公司关于向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告


                                     汉王科技股份有限公司董事会
                                         2015 年 12 月 23 日