证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2016-007




                         汉王科技股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2016 年 3 月 24 日上午 11：00 以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议
的通知已于 2016 年 3 月 11 日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事
会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、
记名投票的方式，形成决议如下：


一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司2015年年度报告>
及摘要的议案》
    监事会对公司 2015 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审
核公司《2015 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2015年度监事会工作
报告＞的议案》
    本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。


三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议＜2015 年度财务决算
报告＞的议案》
    经审核，监事会同意公司《2015 年度财务决算报告》。
    本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。


四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议＜2016 年度财务预算
报告＞的议案》
    公司预计 2016 年度实现营业收入 43,470 万元，实现净利润 2,007 万元。
    预计收入增长的原因是预计汉王蓝天 、汉王鹏泰、汉王数字及汉王智远
业务相比 2015 年会有较快增长；
    预计净利润增长主要由于预算毛利的增长水平大于预算费用的增长水平，
规模效益显现。
    经审核，监事会同意公司《2016 年度财务预算报告》。
    特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多
种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。


五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议＜2015 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案＞的议案》
    监事会同意董事会提出的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
    本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议＜2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告＞的议案》
       经审核，监事会同意董事会编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。


七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议＜2015 年度内部控制
自我评价报告＞的议案》
       监事会对董事会编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》的审核意见
为：
       公司已建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
       公司对 2015 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技
股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。


八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事 2015 年度薪酬
的议案》
       2015 年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际
情况，向公司第三届、第四届监事会监事 5 人，支付了 2015 年度薪酬，合计
金额为 58.65 万元。第三届监事会监事薪酬发放标准遵照 2012 年 4 月 17 日
2011 年度股东大会审议通过的第三届监事会监事的薪酬（或津贴）标准执行。
第四届监事会监事薪酬发放标准遵照 2015 年 4 月 28 日 2014 年度股东大会审
议通过的第四届监事会监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时在公司担任职务
的监事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合
业绩考核办法确定。
    公司监事 2015 年度薪酬明细详见公司 2015 年年度报告全文第八节“董事、
监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。


九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用闲置超募资金及
自有资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规
以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次使用闲置超募资金及自有资
金购买理财产品事宜，履行了必要的审批程序；公司本次拟使用闲置超募资金
及自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自
有资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置
超募资金及自有资金购买理财产品。


   特此公告


                                        汉王科技股份有限公司监事会
                                              2016年3月24日