证券代码：002362            证券简称：汉王科技           公告编号：2016-014




                           汉王科技股份有限公司

                    第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。



      汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2016 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 4 月 8 日以
电子邮件形式通知了全体监事。会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本
次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。经与会监事审议，以传真和传签方式通过以下决议：


      一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2016 年第一季
度报告全文及正文》的议案
      监事会对 2016 年第一季度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和
审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于调整闲置募集资金
所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议
案
      公司监事会对使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品进行了认真审
核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司
《募集资金管理办法》的规定。公司及控股子公司本次调整闲置募集资金所购
买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，履行
了必要的审批程序。该调整有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自
有资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
    因此，我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用
闲置资金购买理财产品授权额度事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告




                                 汉王科技股份有限公司监事会
                                         2016年4月21日