证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2016-026



                         汉王科技股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2016 年 8 月 17 日上午 11：00 以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本
次会议的通知已于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应
表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、
通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：



一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年半年度报告》全文
及摘要的议案
    监事会对公司 2016 年半年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制
和审核公司《2016 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的议案
      经审核，监事会同意董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。




    特此公告。




                                   汉王科技股份有限公司监事会
                                        2016 年 8 月 17 日