证券代码：002362        证券简称：汉王科技       公告编号：2016-028




                     汉王科技股份有限公司
              关于向控股子公司委托贷款的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17

日上午 9：30 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控

股子公司提供委托贷款》的议案，同意公司通过银行等金融机构为控

股子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）提供

最高不超过 500 万元人民币的委托贷款，资金来源为自有资金，期

限为一年（在有效期内可循环办理），资金使用费用不低于银行同期

贷款基准利率。董事会授权公司管理层在有效期内签署相关协议，

本次提供委托贷款事项无需提交公司股东大会审议批准。

    一、委托贷款情况概述

    公司拟通过银行等金融机构为控股子公司汉王智远提供最高不

超过 500 万元人民币的委托贷款。

    二、委托贷款对象的基本情况及其他股东义务

    （一）委托贷款对象的基本情况

    1、公司名称：北京汉王智远科技有限公司

    2、公司地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 3 层 356 室

    3、法定代表人：刘迎建
    4、注册资本：2222 万元

    5、公司类型：有限责任公司

    6、成立时间：2014 年 01 月 14 日

    7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生

产加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；

计算机系统集成；产品设计。

    8、股权结构和出资：
                股东名称                     出资额         出资比例
汉王科技股份有限公司                     2,000 万元       90%
北京智远健坤投资管理合伙企业（有限合伙） 222 万元         10%

    9、主要财务指标：
                                      单位：元
                     项目                 2015 年
             资产总额                     55,246,814.71
             负债总额                     15,613,198.87
             净资产                       39,633,615.84
             营业收入                     75,461,295.32
             净利润                       10,243,082.17
             注：上表所列为 2015 年已经审计的财务数据。

    10、与公司关联关系：

    汉王智远为合并报表范围内的控股子公司，其股东之一的北京智

远健坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智远健坤”）是为

实施《北京汉王智远科技有限公司管理层持股实施方案》而设立的员

工持股平台，公司高管张健先生担任普通合伙人，公司总裁刘昌平先

生持有智远健坤出资份额，公司与智远健坤之间构成关联关系。汉王

智远属于上市公司与关联人共同投资成立的控股子公司。

    11、上一会计年度提供财务资助的情况
    公司在上一会计年度未对汉王智远提供财务资助。

    （二）委托贷款对象的其他股东情况

    1、名称：北京智远健坤投资管理合伙企业（有限合伙）

    2、注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 355 室

    3、普通合伙人：张健

    4、出资份额：555 万元

    5、类型：有限合伙企业

    6、成立时间：2014 年 08 月 05 日

    7、经营范围：投资管理；资产管理。

    （三）其他股东义务

    智远健坤虽未按出资比例履行提供财务资助的义务，但其普通合

伙人张健先生承诺就本次委托贷款提供无限连带责任担保，以确保公

司利益不受损害。

    三、委托贷款协议的主要内容

    （一）提供委托贷款金额：最高不超过 500 万元人民币的借款（在

有效期内可循环办理）。

    （二）期限：首笔借款实际发放日起不超过十二个月。

    （三）借款用途：用于日常运营。

    （四）委托贷款利率：银行同期贷款基准利率，按委托贷款协议

约定结算。

    （五）担保：由张健先生对本次委托贷款提供无限连带责任担保。

    四、授权
    董事会授权公司管理层在有效期内签署相关协议。

    五、董事会意见

    董事会认为：公司使用闲置自有资金对控股子公司汉王智远提供

最高不超过 500 万元的委托贷款，可满足子公司业务发展的资金需求

及建立金融信用。汉王智远目前经营稳定，财务状况良好，具备较强

的偿债能力，且张健先生承诺就本次委托贷款提供无限连带责任担保。

该项委托贷款的风险是可控的。

    六、独立董事意见

    经 2016 年 8 月 17 日第四届董事会第十次会议审议通过《关于对

控股子公司提供委托贷款》的议案，独立董事认为公司根据实际情况

向汉王智远提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率。本

次委托贷款事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律

法规、部门规章及规范性文件的规定。在不影响公司正常经营前提下，

有助于推动汉王智远经营业务的发展。同时，公司高管张健先生承诺

就本次委托贷款提供无限连带责任担保，公司本次提供财务资助的风

险在可控范围之内，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公

司及全体股东的整体利益。

    七、其他

    1、截至本公告披露日，公司（含子公司）未对外提供其他财务

资助（不含本次委托贷款），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

    2、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已

经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于

补充流动资金或者归还银行贷款。

    八、备查文件

    1、《汉王科技第四届董事会第十次会议决议》

    2、《汉王科技独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独

立意见》



    特此公告。




                                 汉王科技股份有限公司董事会

                                        2016 年 8 月 17 日