证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2016-032



                         汉王科技股份有限公司
            第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2016 年 11 月 18 日上午 10：00 以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2016 年 11 月 14 日以电子邮件形式通知了全体董事、监
事及高级管理人员。本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公
司董事长刘迎建先生主持，公司部分监事、董事会秘书及部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、通讯表决、记名投
票的方式，形成决议如下：



一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《汉王科技股份有限公司<2016
年限制性股票激励计划（预案）>》的议案
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司董事、中高层管理人员、董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原
则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《汉王科技股份有限公
司 2016 年限制性股票激励计划（预案）》。
    本次限制性股票激励计划的具体激励对象名单、授予数量尚未确定。公司
将在上述事项确定后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制
《汉王科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》对本预案进行
完善和修订，激励对象名单及其授予数量等相关内容将在《汉王科技股份有限
公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。同时独立董事还将就
限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全
体股东利益发表独立意见。


    具体内容详见 2016 年 11 月 18 日公司在指定信息媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《汉王科技股份有限公司 2016 年限制
性股票激励计划（预案）公告》。


     特此公告。




                                           汉王科技股份有限公司董事会
                                                2016 年 11 月 18 日