证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2016-033



                         汉王科技股份有限公司
            第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临
时）会议于 2016 年 11 月 23 日上午 10：00 以现场加通讯方式在公司四楼会议
室召开。本次会议的通知已于 2016 年 11 月 18 日以电子邮件形式通知了全体
董事、监事及高级管理人员。本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司部分监事、董事会秘书及部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、通讯表决、
记名投票的方式，形成决议如下：

一、以 7 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议通过《关于参与国有产权转让竞
拍暨关联交易》的议案
    数字化数据服务及相关解决方案是汉王科技股份有限公司主要业务之一，
为降低信息不对称及对传统数据加工服务企业业务整合不畅等因素带来的风
险，同时为满足投资标的管理团队的诉求，公司拟使用自有资金以联合受让的
方式，与关联方上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同参与竞
拍北京影研创新科技发展有限公司100%股权及1087.673413万元债权。本次国
有产权转让竞拍于2016年10月28日在北京产权交易所挂牌，挂牌价格合计为
2429.383412万元，最终交易价格以实际成交价格为准。
    本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公
司董事会授权公司管理层参与转让竞拍并签署相关协议文件。如转让竞拍成
功，公司董事会授权公司管理层依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办
理股权转让等后续相关事宜。
    该议案表决时，关联董事朱德永先生已回避表决。独立董事对该议案发表
了事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见 2016 年 11 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《汉王科技股份有限公司关于参
与国有产权转让竞拍暨关联交易的公告》。
     特此公告。




                                    汉王科技股份有限公司董事会
                                         2016 年 11 月 23 日