证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2016-035



                         汉王科技股份有限公司
             第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。



       汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临
时）会议于 2016 年 11 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知及相
关会议文件，并于 2016 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事
审议，以传真和传签方式通过以下决议：

       以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于控股子公司对外投资的
议案
       公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）因
业务发展需求，拟使用汉王智远自有资金50万元人民币，与北京易家信息科技
股份有限公司（以下简称“北京易家”）、陈瑞炎先生、吴艳女士、汤卫玲女士
共同发起设立厦门市汉王易家科技有限公司（以下简称“汉王易家”，暂定名，
具体以工商登记为准）。
       本次对外投资不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东
大会审议。公司董事会授权公司管理层签署相关合同文件并授权办理后续事
项。
       一、 合作方基本情况
       1、企业名称：北京易家信息科技股份有限公司
    住所（经营场所）：北京市海淀区知春路甲48号3号楼13层1单元16A
    统一社会信用代码：911101087704480041
    股票代码：836792
    法定代表人：黄群土
    注册资本：5000万元
    类型：其他股份有限公司
    成立日期：2004年12月02日
    经营范围：技术开发、技术服务；销售电子产品。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、自然人股东：陈瑞炎
    住所：福建省厦门市思明区豆仔尾路173号之一801室
    3、自然人股东：吴艳
    住所：福建省厦门市思明区豆仔尾路173号之一301室
    4、自然人股东：汤卫玲
    住所：福建省云霄县列屿镇山前村中片262-1号


    二、投资标的基本情况
    1、名称：厦门市汉王易家科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）
   注册资本：500万元
   法定代表人：汤爱国
   出资人及认缴出资情况：
                                      认缴出资（万
      序号           股东                 元）         比例
             北京易家信息科技股份有
       1             限公司                50           10%
       2     北京汉王智远科技有限公        50           10%
                        司
       3              陈瑞炎              100            20%
       4              吴艳                150            30%
       5              汤卫玲              150            30%
                      合计                500           100%
    主要经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据
处理和存储服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明
信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务；计算机、
软件及辅助设备零售；其他安全保护服务；其他电子产品零售。（公司的名称、
住所、经营范围最终以工商部门审批为准）
    出资方式：货币出资。
    出资时间：以后续股东协议约定为准。


    四、本次对外投资的目的、对公司的影响
    汉王智远本次对外投资是围绕其业务领域的有益延伸，有利于其技术及业
务的未来发展。本次投资使用子公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不
会对公司经营造成重大不利影响。


    五、存在的风险

    此次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带
来的风险。也可能存在股权投资合作失败的风险。


    特此公告。


                                   汉王科技股份有限公司董事会
                                         2016 年 12 月 3 日