证券代码：002362          证券简称：汉王科技         公告编号: 2016-037



                          汉王科技股份有限公司

                第四届监事会第九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2016
年12月5日上午11：00 以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通
知已于2016年12月1日以电子邮件形式通知了全体监事。本次监事会会议应到监
事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书
及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、
通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
    一、以3票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司2016年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
    经审核，监事会认为：《汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    二、以3票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司2016年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》
   经审核，公司监事会认为：《汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计
划考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司
限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公
司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    上述两项议案尚待提交股东大会审议。



    备查文件：
    1、公司第四届监事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




       特此公告！




                                           汉王科技股份有限公司监事会

                                                  2016 年 12 月 5 日