证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-041
汉王科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况；
3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人
员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2016 年 12 月 15 日
3、会议时间
现场会议时间： 2016 年 12 月 22 日下午 2：00
网络投票时间：2016 年 12 月 21 日至 2016 年 12 月 22 日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为 2016 年 12 月 22 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—
15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2016 年 12 月 21 日下午
15:00 至 2016 年 12 月 22 日下午 15:00 的任意时间。
4、会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼
汉王大厦）
5、会议主持人：刘迎建董事长
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共 25 人，代表公司股份数为
83,528,622 股，占公司股份总数的 39.0133%。其中：出席现场投票的股东
（或股东代表）8 人，代表公司股份数为 83,400,796 股，占公司股份总数
的 38.9536% ；通过网络投票的股东 17 人，代表公司股份数为 127,826 股，
占公司股份总数的 0.0597%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席或列席
了本次会议。
四、 议案审议和表决情况
会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果为：同意股数 83,421,196 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8714%；反对股数 107,026 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1281%；弃权股数 400 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 354,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.7237%；反对 107,026
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1896%；弃权
400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0867%。
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
表决结果为：同意股数 83,421,596 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8719%；反对股数 107,026 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1281%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 354,500 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.8104%；反对 107,026
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1896%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
1.3 本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期
表决结果为：同意股数 83,421,596 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8719%；反对股数 107,026 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1281%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 354,500 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.8104%；反对 107,026
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1896%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果为：同意股数 83,415,196 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8642%；反对股数 113,426 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1358%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 348,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 75.4237%；反对 113,426
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.5763%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件
表决结果为：同意股数 83,421,596 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8719%；反对股数 107,026 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1281%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 354,500 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.8104%；反对 107,026
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1896%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果为：同意股数 83,421,596 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8719%；反对股数 107,026 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1281%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 354,500 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.8104%；反对 107,026
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1896%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
1.7 限制性股票的会计处理
表决结果为：同意股数 83,421,596 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8719%；反对股数 107,026 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1281%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 354,500 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.8104%；反对 107,026
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1896%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
1.8 限制性股票激励计划的实施程序
表决结果为：同意股数 83,421,596 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8719%；反对股数 107,026 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1281%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 354,500 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.8104%；反对 107,026
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1896%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
表决结果为：同意股数 83,421,596 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8719%；反对股数 107,026 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1281%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 354,500 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.8104%；反对 107,026
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1896%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
表决结果为：同意股数 83,421,596 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8719%；反对股数 107,026 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1281%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 354,500 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.8104%；反对 107,026
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1896%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
1.11 限制性股票的回购注销原则
表决结果为：同意股数 83,421,596 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8719%；反对股数 107,026 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1281%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 354,500 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.8104%；反对 107,026
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1896%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》；
表决结果为：同意股数 83,415,196 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8642%；反对股数 113,426 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1358%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 348,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 75.4237%；反对 113,426
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.5763%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于提请汉王科技股东大会授权董事会办理2016年限制
性股票激励计划有关事项的议案》；
表决结果为：同意股数 83,415,196 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8642%；反对股数 113,426 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1358%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 348,100 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 75.4237%；反对 113,426 股，
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.5763%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京市两高律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司 2016 年
年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资
格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、《汉王科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《汉王科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见
书》。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
2016 年 12 月 22 日
