证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2016-043




                         汉王科技股份有限公司

             第四届监事会第十次（临时）会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临时）
会议于 2016 年 12 月 22 日下午 17:00 以现场加通讯方式在公司四楼会议室召
开。本次会议的通知已于 2016 年 12 月 15 日以电子邮件形式通知了全体监事。
出席本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席王
超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及
参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议
采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用闲置超募资金及
自有资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规
以及公司《募集资金管理办法》的规定。本次使用闲置超募资金及自有资金购
买理财产品事宜，履行了必要的审批程序；本次拟使用闲置超募资金及自有资
金购买理财产品，有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自有资金的
现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司
及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置超募资金
及自有资金购买理财产品的计划。
    具体内容详见公司 2016 年 12 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置超募资金及自
有资金购买理财产品的公告》和《中德证券有限责任公司关于汉王科技股份有
限公司使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。
二、以3票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》
    公司监事会对本次 2016 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合
授予条件进行核实后认为：
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》规定的激励对象条件，
其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2016年第一次临
时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
    同意以 2016 年 12 月 22 日为授予日，向 228 名激励对象授予 300 万股限
制性股票。
    具体内容详见公司2016年12月23日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向激励对象授予限制性股票
的公告》。
特此公告


           汉王科技股份有限公司监事会
                2016年12月22日