汉王科技股份有限公司独立董事

   关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易的事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《汉王科技股份有

限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司就拟使用自有资金 190

万元人民币，与北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙）、北京

汉王智联科技有限公司、张开春、杨晶涛、刘迎建共同发起设立北京

汉王清风科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）事项与我们

进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于公司对

外投资设立参股公司暨关联交易的议案》的相关资料，作为公司第四

届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，就此事项发表事前

认可意见如下：

    一、关联交易发生的理由合理、充分；

    二、本次关联交易不存在损害上市公司和公司投资者利益的情形；

    三、本次关联交易事项符合公司业务发展的需求。

    因此，我们同意将《关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易

的议案》提交公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议。




  （下接签字页）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于公司对外投

资设立参股公司暨关联交易的议案的事前认可意见》的签字页）




独立董事签字：




      鲁桂华               张利国             王 璞




                                            2017 年 2 月 16 日