证券代码：002362            证券简称：汉王科技             公告编号：2017-006



                         汉王科技股份有限公司
            第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临
时）会议于 2017 年 2 月 20 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知及会议资
料于 2017 年 2 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及部分高管人员。
本次董事会会议应表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：



    以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司对外投资设立参
股公司暨关联交易的议案》
    为拓宽空气治理技术的应用领域，降低公司潜在投资风险，汉王科技拟使
用自有资金190万元人民币与北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙）、北
京汉王智联科技有限公司、张开春、杨晶涛、刘迎建共同发起设立北京汉王清
风科技有限公司（以下简称“汉王清风”，暂定名，具体以工商登记为准）。汉
王清风设立完成后，公司将把需要长期孵化的介质栅大空间空气治理相关技术
及业务从公司剥离至汉王清风。
    共同投资方汉王启创、刘迎建先生、杨晶涛先生为公司关联方，本次对外
投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权
公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理
后续事项。
       该议案表决时，关联董事刘秋童先生、刘迎建先生、徐冬坚先生（与关联
方系亲属关系）已回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意
见。
       具体信息详见公司在指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易
的公告》。
       特此公告。




                                      汉王科技股份有限公司董事会
                                          2017 年 2 月 20 日