证券代码：002362           证券简称：汉王科技         公告编号：2018-014



                      汉王科技股份有限公司
       第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届

董事会第二十八次（临时）会议于2018年1月22日以现场加通讯方式在

公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2018年1月18日以电子邮件

形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应

到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监

事、审计负责人及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以

及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规

定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2018

年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量》的议案

    鉴于《汉王科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》

确定的激励对象名单中，1 名激励对象已不符合成为激励对象的条件，

公司决定取消其激励对象资格并取消拟授予其的股票期权。公司于

2018 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议

通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及

                                   1
授予权益数量的议案》。调整后，公司本次股票期权激励计划首次授予

的激励对象由 143 人调整为 142 人，首次授予股票期权数量由 290 万份

调整为 289.9 万份。

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司2018年1月23日在指定信息披露媒体《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整2018年股票

期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励

对象首次授予股票期权》的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励

计划(草案)及其摘要》的相关规定，以及公司于 2018 年 1 月 22 日召开

的 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年股票期

权激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股份或者不得成

为激励对象的情形，同意确定以 2018 年 1 月 22 日为首次授予日，授予

142 名激励对象 289.9 万份股票期权。

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司2018年1月23日在指定信息披露媒体《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向激励对象首次

授予股票期权的公告》。

    特此公告。
                                      汉王科技股份有限公司董事会

                                           2018 年 1 月 22 日
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