证券代码：002362          证券简称：汉王科技       公告编号：2018-064




                     汉王科技股份有限公司
         第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第
五届董事会第四次（临时）会议于 2018 年 11 月 20 日以通讯表决方
式召开。本次会议的通知已于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件形式通
知了全体董事、监事及部分高级管理人员。本次会议应参与表决的董
事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参会
董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以传真和传签方式、记名投票方式，形成决议如下：




一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资暨

关联交易的议案》

    公司拟使用自有资金 95 万元与刘秋童先生共同投资设立北京汉

王领航投资管理有限公司（以下简称“汉王领航”，暂定名，具体以

工商登记为准）。本次投资完成后，公司将持有汉王领航 19%的股权。

    因刘秋童先生系公司董事，根据《深交所股票上市规则》第 10.1.1

条规定，本次交易构成关联交易，不属于重大关联交易。本次对外投

资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权

公司管理层行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管

理层办理后续事项。

    该议案表决时，刘秋童先生、刘迎建先生（与关联人刘秋童先生

系父子关系）作为关联董事，已回避表决。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    具体信息详见公司 2018 年 11 月 21 日在指定信息披露媒体《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投

资暨关联交易的公告》。




    特此公告。




                                  汉王科技股份有限公司董事会

                                         2018 年 11 月 20 日