汉王科技股份有限公司独立董事

 关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《汉王科技股份有

限公司独立董事工作细则》的相关规定，汉王科技股份有限公司（以

下简称“汉王科技”或“公司”）就第五届董事会第四次（临时）会

议的相关事项与我们进行了事前沟通，作为公司的独立董事，对公司

第五届董事会第四次（临时）会议相关事项发表事前认可意见。

    一、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见

    公司拟使用自有资金 95 万元人民币，与刘秋童先生共同投资设

立北京汉王领航投资管理有限公司（以下简称“汉王领航”，暂定名，

具体以工商登记为准），投资完成后，公司将持有汉王领航 19%的股

权。经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于对外投资暨关联交易

的议案》的相关资料，作为公司第五届董事会独立董事，基于独立、

客观判断的原则，我们一致认为：关联交易发生的理由合理、充分；

本次关联交易不存在损害上市公司、中小股东利益的情形；本次关联

交易事项符合公司发展的需求。因此，我们一致同意将《关于对外投

资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次（临时）会议审

议，关联董事需回避表决。



  （下接签字页）
 （此页无正文，为汉王科技股份有限公司独立董事关于第五届董事

会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见）




 独立董事：




     杨金观            李建伟                洪   玫




                                        年        月   日