证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2019-042




                         汉王科技股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于 2019 年 8 月 26 日上午 10：00 以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件及传真形式通知了全体董
事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记
名投票的方式，形成决议如下：




一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2019 年半年度报告
全文及摘要》的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 28 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年半年度报告》，及同日刊登于指定信

息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019

年半年度报告摘要》。


二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2019 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》的议案

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。




    特此公告。




                                          汉王科技股份有限公司董事会

                                                2019 年 8 月 27 日