证券代码：002362          证券简称：汉王科技       公告编号：2020-031




                     汉王科技股份有限公司
      第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第
五届董事会第二十一次（临时）会议于 2020 年 6 月 28 日以通讯方式
召开。本次会议的通知已于 2020 年 6 月 23 日以电子邮件形式通知了
全体董事、监事及部分高级管理人员。本次董事会会议应表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人，本次会议的通知、召开以及参会董事人

数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采
取记名投票的方式，形成决议如下：




一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司受让控

股子公司少数股东股权暨关联交易》的议案

    为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司拟使用

自有资金 1734 万元人民币，通过协议转让的方式受让北京智远健坤

投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智远健坤”）持有的北京

汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）10%的股权，该等股

权对应注册资本为 222 万元。本次受让完成后，公司将持有汉王智远

90%的股权。
    因公司副总经理张健先生是智远健坤的执行事务合伙人，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 的规定，智远健坤为公

司的关联法人，本次交易构成关联交易。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，不构成重大关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提

交股东大会审议。公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署

相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    具体信息详见公司 2020 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司受让

控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。


    特此公告。




                                   汉王科技股份有限公司董事会

                                         2020 年 6 月 29 日