证券代码：002362          证券简称：汉王科技       公告编号：2020-034




                     汉王科技股份有限公司
      第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第
五届董事会第二十二次（临时）会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式
召开。本次会议的通知已于 2020 年 7 月 13 日以电子邮件形式通知了
全体董事、监事及部分高级管理人员。本次董事会会议应表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采
取记名投票的方式，形成决议如下：




一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资设

立全资子公司》的议案

    根据公司战略发展需要，公司拟使用自有资金1000万元人民币，

在广东省深圳市设立汉王科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳汉

王”或“新公司”，暂定名，具体以工商登记为准）。

    本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

公司董事会将授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理

层办理后续相关事宜。
    本次投资的具体情况如下：

    一、全资子公司基本情况

   企业名称：汉王科技（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商登

记为准）

   注册资本：1000万元

   法定代表人：刘迎建

   类型：有限责任公司

   住所：广东省深圳市（具体地址以后续签订的相关租赁协议为准）

   主要经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软

件开发、计算机系统服务。（最终经营范围以工商登记的内容为准）。

    二、本次对外投资的目的、对公司的影响

    为推进公司整体战略布局，充分利用深圳在工业设计、供应链及

生产配套等方面的地域优势和国际化优势，进一步降低公司在产品研

发、设计、采购及供应链配套等方面的成本，提升产品品质；公司计

划将部分智能硬件产品的设计、研发及供应链逐步转移到新公司运营，

同时还会建设海外销售中心、发展公司的电子商务板块，以提升公司

整体经营效力。

    本次投资使用公司自有资金，不会影响公司的正常经营，有助于

加强公司智能终端产品的市场竞争力，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

    三、可能存在的风险

    此次对外投资可能存在经营风险、异地管理风险、关键人才引进
等方面的不确定因素带来的风险；为此，公司将不断完善内部控制体

系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的经验，以适应业务

要求，积极防范和应对上述风险。


    特此公告。




                                 汉王科技股份有限公司董事会

                                       2020 年 7 月 20 日