证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2020-036




                         汉王科技股份有限公司
           第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临

时）会议于 2020 年 7 月 28 日上午 10：00 以现场加通讯的方式在公司会议室
召开。本次会议的通知已于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件形式通知了全体董事、
监事及部分高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 9 人，实到董事 9

人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关

法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记
名投票的方式，形成决议如下：




一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于全资子公司对外投资》
的议案

    因业务发展需要，公司全资子公司仿翼（深圳）科技有限公司（以下简称

“深圳仿翼”）拟使用自有资金50万港币，在中国香港设立香港仿翼科技有限

公司（以下简称“香港仿翼”，暂定名，具体以工商登记为准）。

    本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；董事会

授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。
    本次对外投资尚需深圳商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批

或备案后方可实施。

    本次投资的具体情况如下：

    1、对外投资基本情况

   企业中文名称：香港仿翼科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

   注册资本：50 万港币（根据实际情况分期出资）

   执行董事：刘秋童

   注册地点：中国香港特别行政区

   主要经营范围：出口贸易等相关服务（最终以香港相关部门核准登记为准）。

    2、本次对外投资的目的、对公司的影响

    本次深圳仿翼拟在香港设立子公司，有利于加强海外销售，进一步拓展国

际业务，提高综合竞争能力，借助香港国际金融中心和贸易中心的独特区位优

势，进军国际市场。本次投资使用公司自有资金，不会影响公司的正常经营，

有助于加强公司智能终端产品的市场竞争力，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

    3、可能存在的风险

    香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，本次在香港投资，

需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港仿翼的设立

与运营带来一定的风险。本次投资不会对公司正常运营产生重大影响。请投资

者注意投资风险。


二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司受让控股子公司
少数股东股权暨关联交易》的议案
    为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司拟使用自有资金

600 万元人民币，通过协议转让的方式受让北京数金投资管理合伙企业（有限

合伙）（以下简称“数金”）持有的北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉

王数字”）13%的股权，该等股权对应注册资本为 144.33 万元。

    本次受让完成后，公司将持有汉王数字 100%的股权。因公司董事、副总

经理李志峰先生是数金的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》第 10.1.3 的规定，数金为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

不构成重大关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公

司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公

司管理层办理后续事项。

    该议案表决时，李志峰先生作为关联董事，已回避表决。独立董事对该议

案发表了事前认可意见和独立意见。

    具体信息详见公司 2020 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司受让控股子公司少数股

东股权暨关联交易的公告》。



三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股孙公司对外投资》

的议案

    公司控股孙公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”），

拟进入专业绘画板市场，为相关业务发展需要，拟使用自有资金 100 万元对外

投资设立全资子公司。

    本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；董事会
授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。

    本次投资的具体情况如下：

    一、对外投资基本情况

    企业名称：深圳晟实创意科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

    注册资本：100 万元（根据实际情况分期出资）

    法定代表人：李远志

    注册地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园 4 栋 1

层4栋3层

   主要经营范围：批发和零售业。签批屏、签批板、数位板、数位屏、绘图

板、绘图屏、手写数字产品的研发、委托生产与销售；通信产品、电子产品销

售、技术咨询与开发，信息技术服务；货物及技术进出口,批发和零售业。（最

终核准登记为准）。

    二、本次对外投资的目的、对公司的影响

    因经营需要，汉王友基拟将专业绘画板业务独立成立子公司进行市场运

营。本次投资使用自有资金，不会影响公司的正常经营，有助于加强公司数字

绘画产品的市场竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、可能存在的风险

    新设公司可能存在或面临市场开拓不利、运营管理、内部控制等方面的风

险因素；公司将通过加强法人治理结构，建立健全内部协作机制，完善的内部

控制流程和定期展开市场跟踪与分析等方式，积极防范和应对上述风险。请投

资者注意投资风险。
特此公告。




             汉王科技股份有限公司董事会

                  2020 年 7 月 29 日