证券代码：002362         证券简称：汉王科技         公告编号：2020-048




                     汉王科技股份有限公司

     第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第

五届董事会第二十六次（临时）会议于2020年12月8日以通讯方式召

开。本次会议的通知已于2020年12月4日以电子邮件形式通知了全体

董事、监事及部分高级管理人员。本次董事会会议应表决董事9人，

实际参与表决董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均

符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取记

名投票的方式，形成决议如下：



 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设

 立全资子公司》的议案

    根据公司战略发展需要，公司拟使用自有资金 2000 万元人民

币，在河南省许昌市设立河南汉王科技有限责任公司（暂定名，具体

以工商登记为准）。

    本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司
董事会将授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后

续相关事宜。本次投资的具体情况如下：

    一、全资子公司基本情况

    企业名称：河南汉王科技有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为

准）

    注册资本：2000万元

    法定代表人：刘迎建

    类型：有限责任公司

    住所：河南省许昌市城乡一体化示范区黄河鲲鹏科创基地综合楼五层

502室（具体地址以后续签订的相关租赁协议为准）

    主要经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开

发、计算机系统服务。（最终经营范围以工商登记的内容为准）

    二、本次对外投资的目的、对公司的影响

    为推进公司整体战略布局，丰富公司正在筹备的非公开募投项目业务

内容，公司拟结合河南许昌市地方政府及产业发展政策的资源，为新一代

自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统、新一代神经网络图

像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目（上述两个项目计划投资金

额合计56967.68万元）获取行业市场空间、产业基础、综合保障等支持，

拟实施本次董事会审议的相关投资。

    本次投资拟使用公司自有资金，不会影响公司的正常经营，有助于加

强公司人脸识别及文本大数据业务的市场竞争力，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。如后续出现其他需审批的事项，公司将及时履行相关审
议程序。

    三、可能存在的风险

    此次对外投资可能存在经营风险、异地管理风险、关键人才引进等方

面的不确定因素带来的风险；为此，公司将不断完善内部控制体系、加强

风险防范运行机制，依托公司前期积累的经验，以适应业务要求，积极防

范和应对上述风险。



    特此公告。




                                   汉王科技股份有限公司董事会

                                           2020年12月8日