证券代码：002362           证券简称：汉王科技         公告编号：2021-011




                        汉王科技股份有限公司
关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募
                              投项目的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第五届董

事会第二十九次（临时）会议，第五届监事会第十八次（临时）会议于 2021

年 2 月 4 日以通讯方式召开，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目

实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金

向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目，公司董事会、监事

会表决通过该议案，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核

查意见。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、本次募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号），汉王科技股份有限

公司（以下称“公司”）获准发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，

发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣

除 发 行 费 用 人 民 币 8,379,338.09 元 （ 不 含 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为

560,977,450.33 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募

集资金到位情况进行验证，并于 2020 年 12 月 28 日出具《验资报告》
（XYZH/2020BJAA80056 号）。

      二、募集资金投资项目基本情况

      根据公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十九次（临时）

会议、2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会，以及 2020 年 12 月 30

日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公

司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                           项目总投资金额   募集资金拟投入金额
 序号               项目名称
                                             （万元）           （万元）
        新一代自然语言认知技术与文本大数
  1                                             41,908.37            23,374.06
        据开放平台及应用系统
        新一代神经网络图像视频与人形行为
  2                                             15,059.31             7,947.18
        分析平台及企业端应用项目
        升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
  3                                             23,006.14            12,621.99
        智能数字产品解决方案
  4     补充流动资金                           13,000.00             12,154.51
                    合计                       92,973.82             56,097.75

      三、本次使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目情况

      为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使

用本次募集资金对汉王制造有限公司增资 4,000.00 万元，用于“新一代神

经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”和“升级笔触控

技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项目，本次增资款

全部计入资本公积；对北京汉王容笔科技有限公司增资 1,000.00 万元，用

于“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项

目的实施，本次增资款全部计入资本公积。本次增资不会导致上述被增资

公司股权比例发生变化，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资完成后，汉王制造有限公

司和北京汉王容笔科技有限公司仍为公司全资子公司。

      （一）增资对象基本情况
       1、汉王制造有限公司

    公司名称：汉王制造有限公司

    统一社会信用代码：911310827009079573

    成立日期：1998 年 12 月 29 日

    住所：燕郊经济开发技术开发区汉王路一号

    注册资本：17,900.00 万人民币

    法定代表人：刘迎建

    经营范围：计算机软硬件及外围设备的制造，机械电器设备的制造；

税控收款机、税控器类产品的研发、生产、销售和服务；移动电话的研发、

生产、销售及售后服务；数据处理技术服务；经销：百货、建筑材料、金

属材料（不含有色金属）；进出口贸易（法律、法规禁止经营的除外，法

律、法规规定需许可的待许可后方可经营）；房屋租赁；设备租赁；咨询

服务；仓储服务（不含危险品）；环境科技研究，环保产品开发；电气工

程项目开发；制造、研发、销售：环保设备、输配电控制设备、工业自动

化产品、仪器仪表、电子产品；智能无人飞行器生产、销售；汽车零部件

及配件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

    股东情况：公司持有 100%股权

    经营情况：汉王制造有限公司是公司全资子公司，公司对其拥有控制

权，经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。

    汉王制造不属于失信被执行人。
    2、北京汉王容笔科技有限公司

   公司名称：北京汉王容笔科技有限公司

   统一社会信用代码：91110108MA004R5G5A

   成立日期：2016 年 4 月 14 日

   住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 311 室

   注册资本：2,000.00 万人民币

   法定代表人：刘迎建

   经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；

计算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（企业

依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部

门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。）

   股东情况：公司持有 100%股权

   经营情况：北京汉王容笔科技有限公司是公司全资子公司，公司对其

拥有控制权，经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。

   汉王容笔不属于失信被执行人。

    （二）本次增资的目的及对公司的影响

   本次增资是基于公司本次非公开发行股票事项募集资金使用计划实施

的具体需要，有利于公司尽快按照募集资金投资项目的实施进度推进，有

利于增强公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项
不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东

利益的情形。

       四、本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目

情况

    为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集

资金的规范管理和高效利用，公司拟使用募集资金向实施“新一代自然语

言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统”、“新一代神经网络图像

视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”和“升级笔触控技术的核心

芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项目的部分实施主体提供总额

不超过项目最高募集资金拟投资金额的借款，专项用于推进募投项目的建

设和实施，具体提供借款情况如下表所示：
                                                            拟提供借款金额
             项目名称                拟提供借款对象
                                                                （万元）
                                 北京汉王数字科技有限公司           2,000.00
新一代自然语言认知技术与文本大
                                 武汉汉王数据技术有限公司           1,000.00
数据开放平台及应用系统
                                 河南汉王实业有限责任公司           1,500.00
新一代神经网络图像视频与人形行 北京汉王智远科技有限公司             4,000.00
为分析平台及企业端应用项目       河南汉王实业有限责任公司             500.00
升级笔触控技术的核心芯片及笔交 北京汉王鹏泰科技股份有限公
                                                                   4,000.00
互智能数字产品解决方案                       司
                           合计                                  13,000.00

    上述借款期限自借款发放之日起不超过 5 年。借款本金可根据项目需

求分期发放，每笔借款以借款期限分别计算，借款利率为每笔借款的借款

日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷

款市场报价利率（LPR）确定。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期

后可续借，也可提前偿还。

       （一）借款人基本情况
    1、北京汉王数字科技有限公司

    公司名称：北京汉王数字科技有限公司

    统一社会信用代码：91110108089640476E

    成立日期：2014 年 1 月 13 日

    住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 3 层 303 室

    注册资本：1,111.00 万人民币

    法定代表人：刘迎建

    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工

计算机软、硬件；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上

的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统集成；销售计算机、软

件及辅助设备、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化

学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、金属材料；

货物进出口、代理进出口、技术进出口；电子出版物制作。（市场主体依

法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物制作以及依法须经批准

的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    股东情况：公司持有 100%股权

    经营情况：北京汉王数字科技有限公司是公司全资子公司，公司对其

拥有控制权，经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。

    汉王数字不属于失信被执行人。
     2、武汉汉王数据技术有限公司

     公司名称：武汉汉王数据技术有限公司

     统一社会信用代码：91420100MA4KMFX388

     成立日期：2016 年 4 月 26 日

     住所：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园七号地块 7-3 栋 3 楼 306

号

     注册资本：500.00 万人民币

     法定代表人：李志峰

     经营范围：云计算及计算机大数据处理；计算机软硬件研发；计算机

系统集成服务；劳务分包。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方

可开展经营活动）

     股东情况：公司全资子公司北京汉王数字科技有限公司持有 51%股权，

聂昱持有 37%股权，杨令鹏持有 12%股权

     经营情况：武汉汉王数据技术有限公司是公司全资子公司北京汉王数

字科技有限公司之控股子公司，公司对其拥有控制权，经营情况平稳，财

务状况良好，履约风险可控。

     武汉汉王数据不属于失信被执行人。

     3、北京汉王智远科技有限公司

     公司名称：北京汉王智远科技有限公司

     统一社会信用代码：9111010808964045XK
    成立日期：2014 年 1 月 14 日

    住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 3 层 356 室

    注册资本：2,222.00 万人民币

    法定代表人：刘迎建

    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计

算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；计算机系统集

成；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、微型电子办公设备。（市

场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。）

    股东情况：公司持有 90.01%股权，北京智远健坤投资管理合伙企业（有

限合伙）持有 9.99%股权

    经营情况：北京汉王智远科技有限公司是公司控股子公司，公司对其

拥有控制权，经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。

    汉王智远不属于失信被执行人。

    4、河南汉王实业有限责任公司

    公司名称：河南汉王实业有限责任公司

    统一社会信用代码：91411000MA9G59HP29

    成立日期：2020 年 12 月 11 日
    住所：河南省许昌市城乡一体化示范区魏武大道北段智慧信息产业园

综合楼五层 502 室

    注册资本：2,000.00 万人民币

    法定代表人：刘迎建

    经营范围：一般项目：智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统制

造；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件

开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股东情况：公司持有 100%股权

    经营情况：公司成立未满 1 年。

    河南汉王实业不属于失信被执行人

    5、北京汉王鹏泰科技股份有限公司

    公司名称：北京汉王鹏泰科技股份有限公司

    统一社会信用代码：91110108089640513L

    成立日期：2014 年 1 月 13 日

    住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 3 层 363 室

    注册资本：3806.4177 万人民币

    法定代表人：张学军

    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计

算机软硬件、；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设
计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。）

    股东情况：公司持有 97.08%股权

    经营情况：北京汉王鹏泰科技股份有限公司是公司控股子公司，公司

对其拥有控制权，经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。

    汉王鹏泰不属于失信被执行人。

    （二）本次提供借款的目的及对公司的影响

    本次使用募集资金向北京汉王数字科技有限公司、武汉汉王数据技术

有限公司、北京汉王智远科技有限公司、河南汉王实业有限责任公司和北

京汉王鹏泰科技股份有限公司提供借款，是基于公司募集资金使用计划实

施的具体需要，有助于推进“新一代自然语言认知技术与文本大数据开放

平台及应用系统”、“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企

业端应用项目”和“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解

决方案”的建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会

对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害公

司和股东利益的情形。



    五、审议程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2021 年 2 月 4 日召开了第五届董事会第二十九次（临时）会议，

审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实
施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资或

提供借款以实施募投项目的事项。

   （二）监事会意见

   公司于 2021 年 2 月 4 日召开了第五届监事会第十八次（临时）会议，

审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实

施募投项目的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金向募投项目实

施主体增资或提供借款以实施募投项目，相关审批程序合规有效，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司尽快按照募集

资金投资项目的实施进度推进，有利于增强公司盈利能力，符合公司的发

展战略和长远规划。本次增资或提供借款事项符合相关法律、法规和规范

性文件的规定，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害

公司及全体股东利益的情形，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同

意本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目

事项。

   （三）独立董事意见

   本次增资或提供借款不会导致上述公司股权比例发生变化，不构成关

联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。本次增资或提供借款是基于公司本次非公开发行股票事项募集资金使

用计划实施的具体需要，有利于公司尽快按照募集资金投资项目的实施进

度推进，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的

实施产生实质性的影响，有利于增强公司盈利能力，符合公司经营需要、

发展战略和长远规划。本次增资或提供借款事项不会对公司经营及财务状

况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的

事项履行了必要程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司独

立董事一致同意公司本次调整非公开发行股票募集资金投入金额。

   （四）保荐机构核查意见

    汉王科技本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实

施募投项目的事项已经公司第五届董事会第二十九次（临时）会议、第五

届监事会第十八次（临时）会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了

明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次使用募集资金向

募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的事项尚需经公司股东

大会审议批准。

    公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募

投项目的事项不涉及项目投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相

改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。

    因此，保荐机构同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资或提

供借款以实施募投项目的事项。



   六、备查文件

   1、第五届董事会第二十九次（临时）会议决议

   2、第五届监事会第十八次（临时）会议决议

   3、独立董事关于第五届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独
立意见

4、中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司使用募集资

金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的核查意见



特此公告。



                             汉王科技股份有限公司董事会

                               2021 年 2 月 6 日