证券代码：002362          证券简称：汉王科技       公告编号：2021-040




                     汉王科技股份有限公司
             第五届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第
五届董事会第三十三次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本

次会议的通知已于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件形式通知了全体董
事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次董事会会议应表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议的通知、召开以及参会董

事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会
议采取记名投票的方式，形成决议如下：


一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年第一

季度报告全文及正文》的议案
    《 公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年第一季度报告正文》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于会计政策变

更》的议案

    根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会
计准则第 21 号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），公司会计

政策拟进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政

策变更无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对此事项发表

了同意意见。

    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发

布的《关于会计政策变更的公告》。




    特此公告。



                                   汉王科技股份有限公司董事会

                                           2021年4月28日