证券代码：002362           证券简称：汉王科技         公告编号：2021-046



                          汉王科技股份有限公司
               第六届董事会第一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。



       汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会

第一次（临时）会议于2021年4月29日下午16:30以现场加通讯方式在公司四楼

会议室召开。全体董事一致同意了豁免本次会议的通知期限。出席本次董事会

会议的应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公

司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开

以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

       一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举公司第六届

董事会董事长的议案》

       选举刘迎建先生担任公司董事长，董事长的任期与第六届董事会任期相

同。

       二、以逐一表决方式审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议

案》

       1、董事会战略委员由王小兰、刘迎建、朱德永、李远志、李志峰、刘成

林、刘秋童、杨金观、苏丹组成，王小兰担任战略委员会主任委员。

       以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    2、董事会审计委员会由洪玫、杨金观、朱德永组成，洪玫担任审计委员

会主任委员。

    以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    3、董事会提名委员会由李建伟、刘迎建、李远志、洪玫、杨金观组成，

李建伟担任提名委员会主任委员。

    以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    4、董事会薪酬与考核委员会由杨金观、刘迎建、刘秋童、李建伟、苏丹

组成，杨金观担任薪酬与考核委员会主任委员。

    以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第六届董事会任期相同。



    三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司总经

理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会

提名委员会审核通过，同意聘任朱德永先生担任公司总经理职务，任期三年，

自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

    朱德永先生的简历请参见本公告附件。



    四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司副总

经理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董

事会提名委员会审核通过，同意聘任刘昌平先生为公司常务副总经理；李志峰
先生为公司高级副总经理；王坤、徐冬坚、王杰、黄磊、侯云、韩锋、杨晶涛、

潘慧敏、李兵、周英瑜担任公司副总经理职务。上述人员任期三年，自董事会

审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

    上述人员的简历请参见本公告附件。


    五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司财务

负责人的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董

事会提名委员会审核通过，同意聘任马玉飞担任公司财务负责人职务，任期三

年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

    马玉飞女士的简历请参见本公告附件。



    六、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司董事

会秘书的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会

提名委员会审核通过，同意聘任周英瑜女士担任公司董事会秘书职务，任期三

年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

    周英瑜女士的简历请参见本公告附件。

    周英瑜女士的联系方式为：

    联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦

    邮政编码：100193

    联系电话：010-82786816

    电子邮箱：zhouyignyu@hanwang.com.cn
    传真电话：010-82786786

    对于议案三、议案四、议案五、议案六涉及的公司高级管理人员聘任相

关事项，公司独立董事发表了同意意见。详细内容请参见公司刊登于指定信

息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事

会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。



    七、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司审计

部负责人的议案》

    经公司董事会审计委员会提名，同意聘任高崇丽女士担任公司审计部负责

人职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

    高崇丽女士的简历请参见本公告附件。



    特此公告



                                  汉王科技股份有限公司董事会

                                         2021 年 4 月 30 日
附件：公司高级管理人员及相关人员简历

    朱德永：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

1995 年至 1998 年任职于深圳讯业集团投资公司，先后担任投资公司副总经理，

财务中心总经理；1998 年至 2001 年任职于双威通讯网络有限公司，担任运营

总监；2004 年加入公司，先后担任上市办主任、董事会秘书、财务负责人、

副董事长。现任公司董事、总经理，上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有

限合伙）执行事务合伙人委派代表。

    朱德永先生持有本公司股份 100,000 股，与本公司的董事、监事、其他高

级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形。经查询，朱德永先生不属于失信被执行人。


    刘昌平，男， 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院

计算技术研究所博士，中国科学院自动化研究所研究员、博士生导师，曾任职

于中国科学院计算技术研究所，1999 年加入公司，历任公司研究中心主任、

董事、副总经理、总经理，现任公司常务副总经理。刘昌平先生在汉字手写识

别、OCR 识别、生物特征识别研发方面拥有逾十年的丰富经验，曾主持完成多

项国家和省部级科研项目。刘昌平先生曾获 2001 年度“863 计划”15 周年先

进个人贡献奖、第一届（2001 年） “软件行业杰出青年”称号、2001 年国家

科学技术进步一等奖、2004 年茅以升北京青年科技奖、2005 年北京市科学技

术一等奖、2006 年国家科学技术进步二等奖、 2008 年国务院政府津贴、2014

年北京市科技进步二等奖。

    刘昌平先生持有本公司股份 100,000 股，与本公司的董事、监事、其他高
级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，刘昌平先

生不属于失信被执行人。


    李志峰：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

高级工程师。曾任职于中科院自动化所，2001 年加入公司，历任公司智能识

别部总经理、OCR 产品线总经理，现任公司董事、高级副总经理，控股子公司

北京汉王智学科技有限公司总经理、河南汉王实业有限公司总经理。

    李志峰先生持有本公司股份 684,375 股，与本公司的董事、监事、其他高

级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形。经查询，李志峰先生不属于失信被执行人。


   王坤：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职北京电影

机械研究所所长，北京光电技术研究所所长，北京自动化技术研究院院长。2017

年加入公司，现任公司副总经理、公司控股子公司北京影研创新科技发展有限

公司总经理。王坤先生在档案信息化管理及应用技术开发、企业经营管理方面

拥有逾十年的丰富经验。王坤先生现为中国文献影像技术协会教育培训委员会

主任委员、中国文献影像技术标准化技术委员会数字影像分会副主任委员。

   王坤先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员

及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，王坤先生不属于失信

被执行人。



   徐冬坚：男， 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

1992 年至 1998 年任职于北京兴汉智能研究所， 1998 年至 2001 年任汉王制造

有限公司总经理， 2001 年加入公司，现任公司副总经理、公司控股子公司北

京汉王国粹科技有限责任公司总经理，南京汉王文化发展有限公司总经理，孙

公司三河汉王电子技术有限公司执行董事、总经理。

    徐冬坚先生持有本公司股份 1,006,422 股，为公司实际控制人刘迎建先生

之妻弟，为董事刘秋童先生之舅，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券

交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理

人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，徐冬坚先生不属于失信被执行人。



    王杰：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

高级工程师。1999 年 7 月加入公司，历任硬件工程师、硬件部经理、产品规

划经理、产品总监、事业部综合管理总经理、研发中心副总经理。现任公司副

总经理，公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司副总经理。

    王杰先生目前持有本公司股份 50000 股，与本公司的董事、监事、其他高

级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，王杰先生
不属于失信被执行人。



   黄磊：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学

院自动化研究所，工学博士学位，教授级高级工程师。2003 年至 2005 年任微

软亚洲研究院副研究员；2005 年 9 月进入公司，任研发中心核心软件部经理。

现任公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司总经理。

    黄磊先生长期从事模式识别技术研发与产品化工作，在手写识别、OCR、

人脸识别方面有丰富的研发经验，主持过多项国家科研项目。2006 获得国家

科学技术进步二等奖，2014 年获得北京市科学技术二等奖；2007 年入选北京

市科技新星计划，2010 年获得北京市优秀青年知识分子称号，2012 年获得周

光召基金会应用科学奖。

    黄磊先生目前持有本公司股份 50000 股，与本公司的董事、监事、其他高

级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，黄磊先生

不属于失信被执行人。



   侯云：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年加入汉王

科技，历任驱动工程师、电子签批部经理、公司控股子公司北京汉王智学科技

有限公司副总经理，现任公司副总经理，同时担任公司控股子公司北京汉王赛

普科技有限公司总经理、汉王国粹科技有限责任公司总经理，有丰富的产品开

发、行业销售和运营管理经验。
   侯云先生持有本公司股份 35,800 股，与本公司的董事、监事、其他高级管

理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，侯云先生不属

于失信被执行人。



     韩锋：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

中国注册会计师、中国注册税务师。2002 年 4 月加入公司，先后担任公司商

务物流部经理、财务部经理、财务负责人。现任公司副总经理，公司控股子公

司汉王制造有限公司总经理。

    韩锋先生目前持有本公司股份 60000 股，与本公司的董事、监事、其他高

级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，韩锋先生

不属于失信被执行人。



    杨晶涛：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

1999 年加入公司，历任行政部主任，人力资源部主任。现任公司副总经理。

    杨晶涛先生目前持有本公司股份 70000 股，与本公司的董事、监事、其他

高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，杨晶涛
先生不属于失信被执行人。



    潘慧敏：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2007 年加入公司，历任销售经理、数据服务部经理，现任公司副总经理、北

京汉王数字科技有限公司总经理。

    潘慧敏女士目前持有本公司股份 25000 股，与本公司的董事、监事、其他

高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，潘慧敏

女士不属于失信被执行人。



    李兵：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。2007

年加入公司，历任硬件工程师、硬件工程部经理、汉王鹏泰行业应用部经理、

现任公司副总经理、北京汉王鹏泰科技股份有限公司副总经理。

    李兵先生目前持有本公司股份 16900 股，与本公司的董事、监事、其他高

级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，李兵先生

不属于失信被执行人。


    周英瑜：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历，

2012 年 9 月参加深圳证券交易所拟上市公司董事会秘书培训，并取得董事会

秘书资格证书，具备《上市规则》所要求的任职条件。2012 年 12 月加入公司，
历任公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

    周英瑜女士目前持有本公司股份 15800 股，与本公司的董事、监事、其他

高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，周英瑜

女士不属于失信被执行人。



   马玉飞：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士学

历，中级会计师，中国注册会计师（非执业）。2011 年加入公司以来，历任公

司财务部副经理、财务部经理职务，现任公司财务总监。

    马玉飞女士目前持有本公司股份 80000 股，与本公司的董事、监事、其他

高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，马玉飞

女士不属于失信被执行人。



    高崇丽：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，

工程师。1998 年加入公司，历任会计、商务部主任、研发中心办公室主任。

现任公司审计部主任。

    高崇丽女士目前未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管

理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，高崇丽女士不

属于失信被执行人。