证券代码：002362          证券简称：汉王科技         公告编号：2021-047



                     汉王科技股份有限公司
         第六届监事会第一次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    经全体监事商议无异议豁免通知，汉王科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议于2021年4月29日下

午17:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。出席本次监事会

会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王超英女

士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参

会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于选举公

司第六届监事会主席的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超英女士担

任公司第六届监事会主席，其任期与第六届监事会任期相同。

    王超英女士的简历请参见本公告附件。



    特此公告

                                       汉王科技股份有限公司监事会

                                               2021 年 4 月 30 日
   附件：王超英简历



    王超英：女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

学本科学历，高级工程师。1990 年 5 月进入中国科学院自动化研究

所，任职于自动化所的相关投资企业。现任公司第五届监事会主席，

同时担任北京中自投资管理公司常务副总经理及北京中科模识科技

有限公司、北京中科闻歌科技股份有限公司、银河水滴科技（北京）

有限公司、北京数字精准医疗科技有限公司等 40 余家中科院自动化

所控股或参股企业的董事或监事。

   王超英女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高

级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询，王超英女士不

属于失信被执行人。