证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2021-057




                         汉王科技股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于

2021 年 8 月 27 日上午 10：00 以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及传真形式通知了全体董
事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 11 人，实到董事

11 人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司董事、董事会秘书及部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合

相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、
记名投票的方式，形成决议如下：




一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2021 年半年度报告
全文及摘要》的议案

    《公司 2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公

司 2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》的议案
    对于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独

立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

    具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。



    特此公告。




                                         汉王科技股份有限公司董事会

                                              2021 年 8 月 28 日