证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2021-061




                         汉王科技股份有限公司
             第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）

会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 9 月
9 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员。
本次董事会会议应表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的通知、

召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：




一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司香港汉
王友基向日本子公司追加投资额的议案》

    公司于 2021 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第四次（临时）会议审议通

过《关于控股子公司香港汉王友基对外投资设立海外子公司的议案》，同意公

司四级控股子公司香港汉王友基科技有限公司（以下简称“香港汉王友基”）

分别使用 100 万日元、3 万欧元在日本、法国设立全资子公司。现根据当地投

资政策及后续经营发展规划，香港汉王友基拟对日本子公司追加 400 万日元投

资额（即合计使用 500 万日元设立日本子公司），目前日本子公司尚在设立过

程中。
    本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；董事会

授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。

    本次投资的具体情况如下：

    （一）本次投资基本情况

    企业名称：汉王友基合同会社（暂定名，具体以当地工商登记为准）

    原定注册资本：100 万日元

    新增投资后注册资本：500 万日元

    注册地点：日本东京

    法定代表人：李远志或公司任命的其他职员

    经营范围：签批屏、签批板、数位屏、绘图板、绘图屏、手写数字产品、

通信产品、电子产品与配件的销售、技术咨询与技术开发，信息技术服务；货

物及技术进出口。

    与公司关系：公司控股的四级子公司香港汉王友基持有其 100%股权。

    （二）本次对外投资的目的、对公司的影响

    本次香港汉王友基对日本子公司追加投资额系经营发展需要，有利于公司

数字绘画产品在日本本土市场的推广及销售。本次投资使用自有资金，不会影

响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    （三）可能存在的风险

    海外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对日本子公

司增加投资额，可能存在海外市场、经营管理等方面的不确定因素带来的风险。



二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用自有资金向全
资子公司增资的议案》
       为整合无纸化签批业务、支持子公司日常运营及业务拓展需要，公司拟使

用自有资金 1000 万元对全资子公司深圳汉王鹏泰科技有限公司（以下简称“深

圳汉王鹏泰”）增资，本次增资完成后，深圳汉王鹏泰的注册资本将由 300 万

元增加至 1,300 万元。本次增资前后，公司均持有深圳汉王鹏泰 100%股权。

       本次交易为对全资子公司进行增资，不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无

需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署

相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

       本次交易情况具体如下：

       （一）本次增资基本情况

       1.本次增资对象的基本信息

       公司名称：深圳汉王鹏泰科技有限公司

       住    所：深圳市龙华区观澜街道桂花社区惠民一路 32 号厂房 205

       企业类型：有限责任公司

       统一社会信用代码：91440300MA5DLLRX1C

       法定代表人：刘迎建

       注册资本：300 万元人民币

       经营范围：一般经营项目是：计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技

术服务；计算机软硬件研发与销售；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨

询；集成电路设计；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动），许可经营项目

是：
    与公司关系：公司直接持有 100%股权，为公司全资子公司。

    2.深圳汉王鹏泰的主要财务状况

                                                                       单位：万元
主要财务指标             2020 年 12 月 31 日（经审计）        2021 年 6 月 30 日

资产总额                            686.59                         511.19

负债总额                            374.87                         285.60

净资产                              311.72                         225.60

主要财务指标               2020 年 1-12 月（经审计）            2021 年 1-6 月
营业收入                            3075.54                        1583.77

净利润                              -33.26                         -86.12

    注：2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

    （二）本次增资的目的、对公司的影响

    本次增资旨在进一步整合无纸化签批业务，满足深圳汉王鹏泰的日常运营

及业务拓展对资金的需求，有利于推动公司笔智能交互业务的进一步发展。

    本次增资事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司

及全体股东利益的情况，符合公司发展规划及长远利益。

    （三）存在的风险

    深圳汉王鹏泰为公司的全资子公司，本次增资不会产生新的风险。公司将

加强对子公司的投资管理和内部控制，减少经营和市场风险。

    特此公告。




                                                 汉王科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 9 月 14 日