汉王科技股份有限公司
    董事会关于 2022 年员工持股计划草案合规性的说明



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计
划草案依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关

于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导
意见》”）《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工

持股计划》（以下简称“《披露指引第4号》”）等法律法规、规范
性文件和《公司章程》制订。
    董事会现就本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明

如下：
    一、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工

持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。
    二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，公司推出员工持股计划前，通过职工代表大会
充分征询了员工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程
序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；拟参与本次
员工持股计划的人员均符合《指导意见》等法律、法规的有关规定，

符合本次员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效；
员工自愿参与、风险自担，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员

工参与本次员工持股计划的情形。公司全部有效的员工持股计划所持
有的股票总数不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有份额不超
过公司总股本的1%。
    三、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所
有者的利益共享机制，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，提

高职工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，
有利于公司的持续发展。

    综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意
见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。


    特此说明。




                                    汉王科技股份有限公司

                                             董事会
                                        2021 年 12 月 21 日