证券代码：002362            证券简称：汉王科技            公告编号：2022-001




                         汉王科技股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


一、重要提示

    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况；

    3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者

是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人

员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议的召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2022 年 1 月 6 日

    3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼

汉王大厦）

    4、会议主持人：董事长刘迎建

    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东（或股东代表）共9人，代表公司有表决权股份数
为80,292,051股，占公司有表决权股份总数的32.8454%。其中：出席现场

投票的股东（或股东代表）8人，代表有表决权股份数为80,291,351股，占

公司有表决权股份总数的32.8451%；通过网络投票的股东1人，代表有表决

权股份数为700股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。另经统计，出席

本次会议的中小投资者共2人，代表有表决权股份232,600股，占公司有表

决权股份总数0.0952%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师现场出席了

本次会议。

四、议案审议和表决情况

    会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

   表决结果为：同意的股份 80,292,051 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100%；反对的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 232,600 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划
相关事项的议案

    表决结果为：同意的股份 80,292,051 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100%；反对的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 232,600 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东

大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的

人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法

有效。

六、备查文件

    1、汉王科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的《关于汉王科技股份有限公司2022年

第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                      汉王科技股份有限公司董事会

                                           2022 年 1 月 7 日