证券代码：002362          证券简称：汉王科技       公告编号：2022-003




                     汉王科技股份有限公司
         第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第
六届董事会第九次（临时）会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开。

本次会议的通知已于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件形式通知了全体董
事、监事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决
的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参

会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：




一、以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向控股子公
司增资暨关联交易》的议案

    为满足业务发展需要，更好支持子公司进行手写体识别、复杂图

像/文档分析与识别技术的研发，经各方友好协商，公司控股子公司

北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）拟使用自有资

金 918.37 万元对其控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简

称“中科阅深”)增资，本次增资完成后，汉王数字将持有中科阅深

54.10%的股权。
    因中科阅深股东之一北京中自投资管理有限公司的控股股东中

国科学院自动化研究所系公司持股 5%以上的关联法人，公司董事刘

成林先生系中国科学院自动化研究所副所长，根据《深圳证券交易所

股票上市规则》相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联董事刘

成林先生已回避表决。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，不构成重大关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提

交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并

签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，

保荐机构出具了核查意见。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向控股

子公司增资暨关联交易的公告》等相关公告。



二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于募集资金投
资项目延期》的议案

    受全球新冠肺炎疫情等因素影响，公司募投项目的实施较原计划

有所延后，经审慎研究后，结合项目实施的实际情况及业务未来发展

规划，对募集资金投资项目进行延期。公司独立董事对此事项发表了

同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在指

定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于募集资金投资项目延期的公

告》等相关公告。



    特此公告。



                               汉王科技股份有限公司董事会

                                        2022年1月24日