证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2022-012




                         汉王科技股份有限公司

                    第六届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2022 年 3 月 31 日上午 11:00 以现场加通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022
年 3 月 20 日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘
书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，
形成决议如下：


一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2021 年年度报告及
摘要》的议案
    监事会对公司 2021 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审
核公司《2021 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。




                                                                              1
二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2021 年度监事会工作报告》
的议案
     《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2021 年年度报告》第四节“公司治理”之“监事会工作情况”。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。


三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2021 年度财务决算报告》
的议案
    经审核，监事会同意公司《2021 年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。


四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2022 年度财务预算报告》
的议案
    根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2022年度财务预算报
告》。公司预计2022年度营业收入18.5亿元，归母净利润5950万元。预计2022
年智能终端业务及大数据业务较2021年会有所增长，收入及毛利增长需要加大
人员及市场投入，同时积极做好预算管理，控制费用增长水平。经审核，监事
会同意公司《2022年度财务预算报告》。
    特别提示：本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多
种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认
识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。




                                                                      2
五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》的议案
       经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利
润106,516,441.68元，归属于上市公司股东的净利润为54,094,937.49元。因
公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，以2021年12月31日的公
司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含
税），不以公积金转增股本。
       监事会同意董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案。
       本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。


六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的议案
       经审核，监事会同意董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。


七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2021 年度内部控制自我评
价报告》的议案
       监事会对董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》的审核意见
为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。公司对 2021 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《2021
年度内部控制自我评价报告》无异议。




                                                                      3
八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事 2021 年度薪酬
（或津贴）》的议案
    2021 年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际
情况，向报告期内在公司任职的监事共 3 人支付了 2021 年度薪酬（或津贴），
合计金额为 72.32 万元。发放标准遵照 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年度股
东大会审议通过的第六届监事会监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时兼任公
司职务的 2 名监事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工
资标准结合业绩考核办法确定。
    公司监事 2021 年度薪酬（或津贴）明细详见公司 2021 年度报告全文第四
节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监
事、高级管理人员报酬情况”。
    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。


九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《注销 2018 年股票期权激
励计划第三个行权期已到期未行权股票期权》的议案
    经核查，监事会认为：本次注销2018年股票期权激励计划第三个行权期已
到期未行权股票期权事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司2018年股票
期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉
尽职。因此，我们同意本次注销2018年股票期权激励计划第三个行权期已到期
未行权股票期权事项。




                                                                       4
十、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于新增全资子公司作为
募投项目实施主体暨增加实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款
以实施募投项目》的议案
    经审核，监事会认为：
    公司本次增加募投项目实施主体及实施地点，是根据项目实际情况作出的
决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司经营、财务状况产生不利影响。本次新增募投项目实施主体，均为公司
全资子公司，对公司不存在新增风险或不确定性，有利于公司及时发挥募集资
金效益，实现公司和广大投资者利益最大化。监事会同意关于增加募投项目实
施主体及实施地点的事项。
    本次使用募集资金向新增募投项目实施主体提供借款以实施募投项目，是
基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发
展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生
实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。监事
会同意本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目事项。


十一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于新增非全资控股子
公司作为募投项目实施主体暨增加实施地点并使用募集资金向新增实施主体
提供借款以实施募投项目》的议案
    经审核，监事会认为：
    公司本次增加募投项目实施主体及实施地点，是根据项目实际情况作出的
决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司经营、财务状况产生不利影响。本次新增募投项目实施主体为公司控股
子公司，公司可确保对募集资金投资项目的有效控制，本次新增有利于公司及
时发挥募集资金效益，实现公司和广大投资者利益最大化。监事会同意关于增

                                                                    5
加募投项目实施主体及实施地点的事项。
    本次使用募集资金向新增募投项目实施主体提供借款以实施募投项目，是
基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发
展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生
实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。监事
会同意本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目事项。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。


     特此公告。


                                          汉王科技股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 2 日




                                                                   6