证券代码：002362             证券简称：汉王科技          公告编号：2022-026



                         汉王科技股份有限公司
            关于2021年度股东大会取消部分议案的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：

    1、2021年度股东大会取消《关于公司向金融机构申请集团综合授信并

对部分控股子公司提供担保的议案》，除取消前述议案事项外，2021年度

股东大会会议召开时间、股权登记日等事项均不变，与公司2022年4月2日

在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开2021年度股东大会的通知》中内容保持一致。

    一、2021年度股东大会取消部分议案的相关情况

    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月18日召开

第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于调整公司向金融机

构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案》、《关于取消

2021年度股东大会相关提案的议案》，公司根据《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定及公司实际

情况，对第六届董事会第十次会议审议通过的《关于公司向金融机构申请

集团综合授信并对部分控股子公司提供担保》的议案中部分内容进行了调

整，鉴于该议案已经公司第六届董事会第十次会议提交公司2021年度股东

大会审议，故需取消原已提交公司2021年度股东大会审议的《关于公司向

金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案》，第六

届董事会第十二次（临时）会议审议通过的《关于调整公司向金融机构申
请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案》属于股东大会职权

范围，公司将另行择机提交股东大会审议。

    二、取消议案后股东大会召开的基本情况

    1.股东大会届次：本次股东大会为 2021 年度股东大会。

    2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以

下简称“公司”）第六届董事会第十次会议提议召开。

    3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。

    4.会议时间

    现场会议时间：2022 年 4 月 22 日下午 14：30

    网络投票时间：

    1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投

票的具体时间为 2022 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00；

    2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2022 年 4 月 22 日 9:15—

15:00。

    5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    6.股权登记日：2022 年 4 月 15 日

    7.出席会议对象

    1）截止 2022 年 4 月 15 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东（授权委托书模板详见附件 2）。
    2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    3）本公司聘请的律师；

    4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼

汉王大厦）

    三、会议审议事项

  1、审议事项
                          表 1 本次股东大会提案编码示例表
                                                                          备注
                                                                         该列打勾
    提案编码                          提案名称
                                                                         的栏目可
                                                                           以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

    非累积投

     票提案

      1.00     审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案                    √

      2.00     审议《2021 年度董事会工作报告》的议案                       √

      3.00     审议《2021 年度财务决算报告》的议案                         √

      4.00     审议《2022 年度财务预算报告》的议案                         √
      5.00     审议《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案     √

      6.00     审议关于续聘会计师事务所的议案                              √

      7.00     审议公司董事 2021 年度薪酬（或津贴）的议案                  √

      8.00     审议《2021 年度监事会工作报告》的议案                       √

      9.00     审议公司监事 2021 年度薪酬（或津贴）的议案                  √
               审议关于新增非全资控股子公司作为募投项目实施主体暨增

     10.00     加实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施        √
               募投项目的议案


    2、审议事项的具体内容

     议案的详细内容请参见公司 2022 年 4 月 2 日刊登于指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

2021 年年度报告及其他相关的公告。

        上述所有议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理

人）所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表

决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

        上述 5-7、9-10 议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小

投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级

管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

        特别提示：

        1）2021 年度在公司任职的独立董事将在股东大会上做年度述职报告；

       四、会议登记等事项

       1.登记时间：2022 年 4 月 18 日，上午 9:00 -11:00，下午 1:30 -4:30

       2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦三层

       3.登记方法：

       1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手

续；

       2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持

股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

       3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

       4） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记

（须在 2022 年 4 月 18 日下午 4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮

戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给公司。

    4.会议联系人：周英瑜

    联系电话：010-82786816

    传真：010-82786786

    电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn

    地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层

    邮编：100193

    参会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://

wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过

深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件1）

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第十次会议决议；

    2、公司第六届监事会第六次会议决议；



    特此公告 。




                                       汉王科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 19 日
附件 1、

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1.投票代码：362362
    2.投票简称：汉王投票
    3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 22 日 9：15，结束时

间为 2022 年 4 月 22 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书

                                   授权委托书



    兹全权委托                 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本

人）出席汉王科技股份有限公司 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授

权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签

署该次股东大会需要签署的相关文件。

    本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会

议结束之日止。

    本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

    特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”

的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果

委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两

项或两项以上指示的，按弃权处理。
                                                                             同 反 弃
                                                                    备注
                                                                             意 对 权
   提案编码                         提案名称                      该列打勾
                                                                  的栏目可
                                                                    以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 非累积投票提案

     1.00         审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案          √

     2.00         审议《2021 年度董事会工作报告》的议案             √

     3.00         审议《2021 年度财务决算报告》的议案               √

     4.00         审议《2022 年度财务预算报告》的议案               √
                  审议《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预
     5.00                                                           √
                  案》的议案
    6.00      审议关于续聘会计师事务所的议案                √

    7.00      审议公司董事 2021 年度薪酬（或津贴）的议案    √
    8.00      审议《2021 年度监事会工作报告》的议案         √

    9.00      审议公司监事 2021 年度薪酬（或津贴）的议案    √

              审议关于新增非全资控股子公司作为募投项目实

    10.00     施主体暨增加实施地点并使用募集资金向新增实    √
              施主体提供借款以实施募投项目的议案

委托人（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

                                          签署日期：       年    月   日