证券代码：002362         证券简称：汉王科技          公告编号：2022-038




                      汉王科技股份有限公司
            关于注销参股子公司暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第

六届董事会第十四次（临时）会议于2022年6月14日以通讯方式召开，
审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销公
司参股子公司北京汉王领航投资管理有限公司（以下简称“汉王领

航”）。汉王领航为公司与刘秋童先生共同投资设立的公司，因刘秋
童先生系公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
本次交易构成关联交易，关联董事刘秋童先生、刘迎建先生（与刘秋

童先生系父子关系）已回避表决。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，不属于重大关联交易。在公司董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使上述决策权并签署
相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

    独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，保荐
机构出具了核查意见。

    一、关联方基本情况
    自然人姓名：刘秋童
    住所：北京市海淀区双榆树榆苑公寓
       刘秋童先生系公司董事，为公司控股股东、实际控制人刘迎建先
生之子，与公司构成关联关系。刘秋童先生非失信被执行人。

       二、拟注销参股子公司基本情况
       名称：北京汉王领航投资管理有限公司

       成立日期：2019 年 1 月 24 日
       注册资本：500 万元
       法定代表人：刘秋童

       企业类型：有限责任公司
       住所：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座

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       经营范围：投资管理；资产管理；股权投资管理。（“1、未经
有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类

产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企
业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损
失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

       汉王领航股权结构如下所示：
      股东姓名或名称         认缴出资数额（万元）         持股比例

          刘秋童                      405                    81%

         汉王科技                     95                     19%

           合计                       500                   100%



       汉王领航主要财务指标：
主要财务指标（单位：万元）    2021 年 12 月 31 日   2022 年 5 月 31 日

资产总额                            245.35               188.77
负债总额                          0.47             -2.37

净资产                           244.88           191.14
主要财务指标（单位：万元）   2021 年 1-12 月   2022 年 1-5 月

营业收入                           0                 0

净利润                          -111.53           -53.74

    三、注销清算方式
    对汉王领航完成清算后，以公司与刘秋童先生各自持股比例为依
据对汉王领航剩余价值进行分配。截至2022年5月底，汉王领航净资

产为191.14万元，据此折算，预计本次清算注销，刘秋童先生可获剩
余资产分配约为154.82万元，公司可获剩余资产分配约为36.32万元。
本次关联交易未达到公司股东大会审议标准。

    四、本次注销的目的、对公司的影响
    本次注销参股子公司是由于投资计划调整，为优化资源配置，降

低管理成本，经公司与刘秋童先生协商，双方拟决定注销汉王领航，
本次注销不会使公司合并报表范围发生变化，不会影响公司的正常经
营。

    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    自本年年初至本公告披露日，公司与刘秋童先生实际控制的北京

汉王清风科技有限公司累计已发生的关联交易总金额为1.5万元（系
房租费用），除此之外，公司与刘秋童先生未发生其他关联交易。
    六、独立董事事前认可意见及独立意见

    公司独立董事对《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》进行
了认真审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该项议案提交公司第

六届董事会第十四次（临时）会议进行审议，并发表独立意见如下：
    本次关联交易事项符合公司发展的需求，关联交易发生的理由合
理、充分，相关审议程序合法、合规；关联董事在审议该议案时已回
避表决;本次对汉王领航注销清算及剩余价值分配是依据公司与刘秋
童先生各自持股比例进行的，符合公正、公平的交易原则，不存在损

害公司和股东尤其是中小股东利益的情形；本次关联交易不会使公司
合并报表范围发生变化，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是

中小股东利益的情形；因此，我们一致同意注销参股子公司的事项。
    七、保荐机构的核查意见
    保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：汉王科技本

次注销参股子公司暨关联交易事项已经汉王科技第六届董事会第十
四次（临时）会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了

事前认可意见与一致同意的独立意见，履行了必要的审批程序。汉王
科技本次注销参股子公司暨关联交易相关事项符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    本保荐机构对汉王科技本次注销参股子公司暨关联交易事项无
异议。

    八、备查文件
    1.公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议；

    2.公司独立董事关于第六届董事会第十四次（临时）会议相关事
项的事前认可意见；
    3.公司独立董事关于第六届董事会第十四次（临时）会议相关事

项的独立意见；
    4. 《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司注

销参股子公司暨关联交易的核查意见》。


    特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会

     2022 年 6 月 16 日