证券代码：002362             证券简称：汉王科技           公告编号：2022-039


                         汉王科技股份有限公司
            关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。



一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第二次临时股东大会。

    2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议提议召开。

    3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。

    4.会议时间

    现场会议时间：2022 年 7 月 4 日下午 14：30

    网络投票时间：

    1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的具体时间为 2022 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；

    2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2022 年 7 月 4 日 9:15—15:00。

    5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    6.股权登记日：2022 年 6 月 24 日

    7.出席会议对象
    1）于 2022 年 6 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托

书模板详见附件 2）。

    2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    3）本公司聘请的律师；

    4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉

王大厦）

二、会议审议事项

    1、审议事项
                           表 1 本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
        提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
           100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

     非累积投票提案

                      审议关于调整公司向金融机构申请集团综合授信
           1.00                                                          √
                      并对部分控股子公司提供担保的议案

           2.00       审议关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案       √

           3.00       审议关于修订《股东大会议事规则》的议案             √

           4.00       审议关于修订《董事会议事规则》的议案               √
           5.00       审议关于修订《监事会议事规则》的议案               √

           6.00       审议关于修订《独立董事工作细则》的议案             √

           7.00       审议关于修订《对外投资管理办法》的议案             √

           8.00       审议关于修订《对外担保管理办法》的议案             √
           9.00       审议关于修订《关联交易决策制度》的议案             √
    2、审议事项的具体内容

    议案的详细内容请参见公司 2022 年 4 月 19 日、2022 年 6 月 17 日刊登于

指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于调整向金融机构申请集团综合授信并对部分控

股子公司提供担保的公告》及其他相关的公告。

    上述第 2-5 项议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（或股

东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案属于普通决议议案，需经

出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。同一表

决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

    上述第 1 项议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者

是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

    1.登记时间：2022 年 6 月 27 日，上午 9:00-11:00，下午 1:30-4:30

    2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦三层

    3.登记方法：

    1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭

证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

    3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证

券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    4） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须

在 2022 年 6 月 27 日下午 4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）。

以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提

交给公司。

    4.会议联系人：周英瑜、陈力华

    联系电话：010-82786816

    传真：010-82786786

    电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn

    地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层

    邮编：100193

    参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wl

tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

    1、公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议；

    2、公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议；

    3、公司第六届监事会第八次（临时）会议决议。

    特此公告 。
汉王科技股份有限公司董事会

      2022 年 6 月 17 日
附件 1、

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1.投票代码：362362
    2.投票简称：汉王投票
    3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 4 日 9：15，结束时间

为 2022 年 7 月 4 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.c
om.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书

                                      授权委托书



    兹全权委托                先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）

出席汉王科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本

授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签

署该次股东大会需要签署的相关文件。

    本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议

结束之日止。

    本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

    特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方

框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对

某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以

上指示的，按弃权处理。
                                                              备注     同意   反对   弃权
                                                              该列打
  提案编码                       提案名称                     勾的栏
                                                              目可以
                                                              投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

                 审议关于调整公司向金融机构申请集团综合授
     1.00                                                      √
                 信并对部分控股子公司提供担保的议案

                 审议关于增加经营范围并修订《公司章程》的议
     2.00                                                      √
                 案

     3.00        审议关于修订《股东大会议事规则》的议案        √

     4.00        审议关于修订《董事会议事规则》的议案          √
    5.00     审议关于修订《监事会议事规则》的议案        √

    6.00     审议关于修订《独立董事工作细则》的议案      √
    7.00     审议关于修订《对外投资管理办法》的议案      √

    8.00     审议关于修订《对外担保管理办法》的议案      √

    9.00     审议关于修订《关联交易决策制度》的议案      √

委托人（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

                                            签署日期：        年   月   日