证券代码：002362           证券简称：汉王科技            公告编号：2022-037




                         汉王科技股份有限公司

              第六届监事会第八次（临时）会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）
会议于 2022 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 6 月

10 日以电子邮件形式通知了全体监事和董事会秘书。本次会议应参加表决的
监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、

记名投票的方式，形成决议如下：


一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<监事会议事规
则>》的议案
    根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《监事会议事规则》

部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订情况如下表所示：
    修订前                             修订后

    第一条    为进一步明确公司监事会的 第一条    为进一步明确公司监事会的
    职权，确保监事会能够独立有效地行使 职权，确保监事会能够独立有效地行使
    对公司董事、总经理和其他高级管理人 对公司董事、总裁和其他高级管理人员
    员及公司财务的监督和检查，维护公司 及公司财务的监督和检查，维护公司及
    及股东的合法权益，根据《中华人民共 股东的合法权益，根据《中华人民共和
                                                                               1
和国公司法》、《中华人民共和国证券 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
法》及《公司章程》的规定，制定本议 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
事规则。                             所上市公司自律监管指引第 1 号——主
                                     板上市公司规范运作》及《汉王科技股
                                     份有限公司章程》的规定，制定本议事
                                     规则。

第五条     当监事会因换届选举尚未产 第五条     当监事会因换届选举尚未产
生新一届监事会时，原监事会成员应继 生新一届监事会时，原监事会成员应继
续履行其职责，直至新一届监事会产生 续履行其职责，直至新一届监事会产生
为止。                               为止。
监事任期届满未及时改选，或者监事在 监事任期届满未及时改选，或者监事在
任期内辞职导致监事会低 于法定人数 任期内辞职导致监事会低 于法定人数
的，在改选出的监事就任前，原监事仍 的，在改选出的监事就任前，原监事仍
应当按照法律、法规和公 司章程的规 应当按照法律、法规和公 司章程的规
定， 履行监事职务。                  定， 履行监事职务。
                                       监事提出辞职的，公司应当在两个月
                                     内完成补选，确保监事会构成符合法律
                                     法规和公司章程的规定。
第六条     监事应具有法律、会计等方 第六条     监事应具有相应的专业知识
面的专业知识或工作经验。监事会的人 或工作经验，具备有效履职能力和良好
员和结构应确保监事会能 够独立有效 的职业道德。监事会的人员和结构应确
地行使对董事、经理和其他高级管理人 保能够独立有效地履行职责。
员及公司财务的监督和检查。

第九条 监事会行使下列职权：          第九条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的公司定期报
告进行审核并提出书面审核意见；监事 告进行审核并提出书面审核意见；监事
会应当签署书面确认意见。             会应当签署书面确认意见。
（二）检查公司的财务；               （二）检查公司的财务；


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……                                ……
（九）依照《公司法》第一百五十二条 （九）依照《公司法》相关条款的规定，
的规定，对董事、高级管理人员提起诉 对董事、高级管理人员提起诉讼；
讼；                                ……
……

第三十九条 本规则未作规定的，适用有 第三十九条 本规则未尽事宜，按照有关
关法律、法规和《公司章程》的规定。 法律、法规、规范性文件和本公司章程
                                    等相关规定执行；本规则如与日后颁布
                                    的法律、法规、规范性文件或经合法程
                                    序修改后的公司章程相抵触时，按有关
                                    法律、法规、规范性文件和公司章程的
                                    规定执行。

除上述修订条款外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。


                                            汉王科技股份有限公司监事会

                                                  2022 年 6 月 16 日




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