证券代码：002368            证券简称：太极股份             公告编号：2018-039




                       太极计算机股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




     一、会议召开情况

     太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
 通知于2018年10月8日以电子邮件通知的方式送达，会议于2018年10月16日于公
 司C区会议中心以现场表决的方式召开。

     本次会议应到董事8位，实到董事8位，公司部分监事、高级管理人员列席
 了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及
 公司章程的有关规定。

     二、会议审议情况

     （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

     经董事会提名委员会审查并提名，公司董事会聘任吕翊先生担任公司总裁，
 负责公司整体经营工作，任期与本届董事会任期一致。

     独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
 www.cninfo.com.cn。

     吕翊先生简历见附件。

     三、备查文件

     1、《第五届董事会第十一次会议决议》；


                                     -1-
2、《独立董事对于相关事项的独立意见》。




特此公告。




                                          太极计算机股份有限公司

                                                董 事 会

                                             2018 年 10 月 16 日




                              -2-
附件：吕翊先生简历

   吕翊，男，44 岁，中国国籍，毕业于清华大学自动化系，硕士研究生学历，
高级工程师。1998 年参与创办北京慧点科技有限公司，并历任慧点科技副总裁、
高级副总裁、总裁、董事长和太极计算机股份有限公司副总裁，兼任中关村太极
治理管控信息技术产业联盟秘书长，北京软件和信息服务业协会副会长。

   吕翊先生持有公司 1,170,000 股份，占公司股份总额的 0.28%；与公司实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他
股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职条件。




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