证券代码：002368             证券简称：太极股份         公告编号：2018-040




                      太极计算机股份有限公司

              关于董事、总裁辞职及聘任总裁的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董
事长、董事、总裁刘淮松先生递交的书面辞职报告。由于个人职务变动原因，
刘淮松先生申请辞去公司副董事长、董事、总裁职务，其辞职后不再担任公司
其他任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，刘淮松先生
提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营，不会对公司发展造成不利影
响。公司已按照上市公司相关法规及公司章程等规定，进行聘任新任总裁相关
工作。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，
同意聘任吕翊先生担任公司总裁，负责公司整体经营工作，任期与本届董事会
任期一致。

    吕翊先生简历见附件。

    独立董事对上述事件发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    刘淮松先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对太极股份组建、上市和公
司创新发展作出了杰出贡献。刘淮松先生于2000年任公司总经理，先后推动完
成公司改制和上市，带领公司逐步发展成为国家信息化建设和信息产业发展的

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领先企业，树立了国有企业改革发展的成功典范。本公司及董事会对刘淮松先
生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。




    特此公告。




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                                                    董 事 会

                                                 2018 年 10 月 16 日




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附件：吕翊先生简历

   吕翊，男，44 岁，中国国籍，本科和硕士就读于清华大学自动化系，硕士
研究生学历，高级工程师。1998 年参与创办北京慧点科技有限公司，并历任慧
点科技副总裁、高级副总裁、总裁、董事长和太极计算机股份有限公司副总裁，
兼任中关村太极治理管控信息技术产业联盟秘书长，北京软件和信息服务业协会
副会长。

   吕翊先生持有公司 1,170,000 股份，占公司股份总额的 0.28%；与公司实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他
股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职条件。




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