证券代码：002368            证券简称：太极股份           公告编号：2018-057



                        太极计算机股份有限公司

                  第五届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
通知于2018年11月15日以电子邮件的方式发出，会议于2018年11月26日以通讯方
式召开。
    本次会议应出席董事8位，实际出席董事8位，公司部分监事、高级管理人员
列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规
及公司章程的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》
    公司拟向公司兴业银行北京花园路支行申请累计不超过人民币30000万元的
综合授信额度。同时授权公司总裁吕翊先生全权代表公司签署上述额度内的一切
授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议；


    特此公告。



                                                     太极计算机股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                          2018年11月26日

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