证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-064
太极计算机股份有限公司
关于审议确认最近三年及一期关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、太极计算机股份有限公司（以下称“太极股份”或“公司”）于 2018 年
12 月 3 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议确认最近三
年及一期关联交易的议案》。关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生对该事
项回避表决，其余董事全部同意。
2、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将于股东大会上对该议案
回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。
3、鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，涉及对报告期内有关关联交易事
项的确认，对此，结合公司以往的实际情况，经确认，公司最近三年及一期（即
2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-9 月）关联交易实际发生情况如
下：
（1）接受劳务/采购商品的关联交易情况
单位：万元
关联方 关联交易内容 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
中国电科十五所 采购商品／接受劳务 1,186.88 1,823.08 1,724.80 174.59
北京中电慧声科技有限公司 采购商品 - 647.66 1,564.10 -
北京国信安信息科技有限公司 采购商品／接受劳务 3,640.00 1,208.45 799.84 8,218.53
北京太极开放计算机系统工程
采购商品 265.04 - 731.25 -
公司
杭州海康威视数字技术股份有
采购商品／接受劳务 1,097.97 1,802.92 457.11 782.95
限公司
1
关联方 关联交易内容 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
北京人大金仓信息技术股份有
采购商品／接受劳务 - - 313.94 32.34
限公司
中国电子科技集团公司第二十
采购商品 - - 209.00 38.62
八研究所
新疆智慧城市工程技术研究中
采购商品 - - 185.16 -
心（有限公司）
深圳市金蝶天燕中间件股份有
采购商品／接受劳务 10.26 - 208.18 -
限公司
上海三零卫士信息安全有限公
接受劳务 - - 41.64 -
司
河北远东通信系统工程有限公
采购商品 - - 22.78 -
司
北京华兴太极信息科技有限责
采购商品/接受劳务 - - 12.36 42.72
任公司
北京尊冠科技有限公司 接受劳务 1.71 41.05 5.90 7.18
中国电子科技集团公司第三十
采购商品 - - - -
研究所
中电科技（北京）有限公司 采购商品 35.16 18.87 3.77 -
北京信安华宁信息技术有限公
接受劳务 - 2.00 -
司
普华基础软件股份有限公司 采购商品 24.73 16.88 0.26 -
中电科海洋信息技术研究院有
采购商品 - - - 4,402.82
限公司
中国电子科技集团公司第五十
采购商品 - - -
四研究所
北京太极华北物业管理有限公
接受劳务 12.93 18.44 - 9.35
司
安徽博微广成信息科技有限公
采购商品 - 12.39 - -
司
中国电子科技集团有限公司电
采购商品 - 75.23 - -
子科学研究院
北京泰瑞特检测技术服务有限
接受劳务 - 11.32 - -
责任公司
成都卫士通信息产业股份有限
购买商品/接受劳务 361.12 195.64 - -
公司
南京莱斯信息技术股份有限公
采购商品 - 307.73 - -
司
上海五零盛同科技有限公司 采购商品 16.51 46.84 - -
中国电子科技集团有限公司第
接受劳务 - 4.80 - -
三十二研究所
2
关联方 关联交易内容 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
中国电子科技集团有限公司第
采购商品 - 2.83 - -
四十一研究所
中电科电子装备有限公司 采购商品 8.60
中电科新型智慧城市研究院有
接受劳务 11.32
限公司
中国电子科技集团有限公司 接受劳务 3.79
合计 6,676.02 6,234.13 6,282.09 13,709.10
（2）提供劳务/销售商品的关联交易情况
单位：万元
关联方 关联交易内容 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
中国电子科技集团公司第二
销售商品 389.59 9,487.67 10,870.74 12,645.26
十八研究所
中国电科十五所 销售商品/提供劳务 1,310.95 4,997.42 8,427.91 7,314.10
杭州海康威视数字技术股份
销售商品/提供劳务 42.31 1,010.54 4,696.20 3,986.18
有限公司
中国电科 提供劳务 483.02 587.57 1,224.36 352.05
上海华宇电子工程有限公司 销售商品 - 49.01 819.60 -
中电科海洋信息技术研究院
提供劳务 68.50 196.41 369.22 -
有限公司
中国电子科技集团公司第五
销售商品/提供劳务 158.44 345.17 81.47 182.59
十四研究所
中国电子科技集团公司第十
销售商品 - - 52.99 -
研究所
中国电子科技财务有限公司 销售商品/提供劳务 296.38 306.07 36.58 186.69
中国电子科技集团公司信息
提供劳务 29.23 13.57 15.05 285.36
化工程总体研究中心
中电科投资控股有限公司 销售商品 -1.30 343.27 8.02 -
中国电子科技集团公司第二
销售商品/提供劳务 4.51 66.19 6.19 15.84
十七研究所
中国电子科技集团公司第二
销售商品 - 2.11 -
十八研究所
成都卫士通 销售商品 54.93 65.17 1.35 -
中国电子科技集团公司第五
销售商品 59.45
十一研究所
中国电子科技集团公司第五
销售商品 - 28.27 1.32 15.77
十二研究所
3
关联方 关联交易内容 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
中国电子科技集团公司第五
销售商品 14.91
十五研究所
中国电子科技集团公司电子
销售商品 385.35 276.67 1.15 552.93
科学研究院
中国电子科技集团公司第二
十二研究所天博信息系统工 销售商品 - - 0.76 -
程有限公司
中国电子科技集团公司第三
销售商品 - - 0.36 18.71
研究所
中国电子科技集团公司第三
提供劳务 - 9.23 18.38 -
十研究所
中电科技（北京）有限公司 提供劳务 11.47 - 0.09 -
上海华讯网络系统有限公司 销售商品 27.97 11.31 11.36 -
成都三零凯天通信实业有限
提供劳务 - 0.11 2.85 -
公司
中电科新型智慧城市研究院
提供劳务 60.65 - - -
有限公司
中国电子科技集团公司第十
销售商品/提供劳务 - 0.04 - 40.17
一研究所
中国电子科技集团公司第二
销售商品 4.26 - - 0.97
十研究所
河北远东哈里斯通信有限公
销售商品 - - - 7.48
司
中国电子科技集团公司第五
销售商品 60.72 230.53 - 5.14
十三研究所
北京人大金仓信息技术股份
提供劳务 - - - 9.40
有限公司
中电科电子装备有限公司 销售商品 - 54.70 - 0.25
北京奥特维科技有限公司 销售商品/提供劳务 - 11.57 - -
北京尊冠科技有限公司 提供劳务 - 2.80 - -
成都三零盛安信息系统有限
销售商品 21.31 26.51 2.69 -
公司
南京莱斯信息技术股份有限
销售商品 - 1,044.45 - -
公司
南京洛普股份有限公司 销售商品 7.07 12.87 - -
中电科国元（北京）产业投资
销售商品 - 1.80 - -
基金管理有限公司
中电科资产经营有限公司 销售商品/提供劳务 - 31.19 - -
中国电子科技集团公司第四
销售产品 - 1.47 - -
十五研究所
4
关联方 关联交易内容 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
中电科（上海）公共设施运营
销售商品 - 5.76 - -
管理有限公司
北京中天安信息技术服务有
提供劳务 - 1.05 - -
限公司
中电科技国际贸易有限公司 提供劳务 3.43 1.28 - -
中国电子科技集团有限公司
提供劳务 3.50 4.22 - -
第八研究所
中国电子科技集团有限公司
提供劳务 1.63 4.85 - -
第四十六研究所
中国电子科技集团有限公司
销售商品 9.43
第四十八研究所
中国电子科技集团有限公司
提供劳务 27.78 139.49 - -
第四十九研究所
普华基础软件股份有限公司 提供劳务 - 83.74 - -
中国电子科技集团有限公司
提供劳务 - 101.27 - -
第三十二研究所
中电科(北京)网络信息安全
提供劳务 55.47 6.41 - -
有限公司
南京国睿信维软件有限公司 销售商品 - 36.99 - -
重庆海康威视系统技术有限
提供劳务 36.42 - - -
公司
安徽博微长安电子有限公司
提供劳务 2.49
中国电子科技集团有限公司 提供劳务 - - - -
中国电子科技集团公司信息
提供劳务 - - - -
科学研究院
中国电子科技集团有限公司
销售商品 19.89 - - -
第五十八研究所
中国电子科技集团有限公司
销售商品 34.16 - - -
第三十八研究所
合计 3,683.92 19,596.64 26,650.75 25,618.89
（3）本公司关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：万元
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年
太极股份 中国电科十五所 经营租赁 403.83 248.40 - -
普华基础软件股
太极股份 经营租赁 251.99 83.74 - -
份有限公司
5
本公司作为承租方：
单位：万元
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年
中国电科十五所 太极股份 经营租赁 - 244.92 996.48 650.88
（4）关联方资金拆借
单位：万元
资金拆入方 资金拆出方 项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
当期新增短期
62,500 52,000 52,000 24,000
中国电子科技 借款金额
太极股份
财务有限公司 当期新增长期
- 16,000 16,000 -
借款金额
（5）关联方资金存放
单位：万元
资金存入方 资金被存放方 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
中国电子科技财务有
太极股份 4,238.03 52,453.88 22,544.82 37,827.55
限公司
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
公司近三年及一期发生关联交易的关联方主要包括公司母公司中国电子科
技集团公司第十五研究所及最终实际控制人中国电子科技集团有限公司、受同一
控股股东和同一最终控制方控制的其他附属企业、本公司的合营企业和联营企
业。具体详见公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日期间发布的关联交易公
告及公司近三年年度报告之相关内容。
2、上述公司履约能力分析:上述公司经营及财务状况较好，具备履约能力。
前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按
市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积
极意义。
6
2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体
现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司
本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财
务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有
因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
就最近三年及一期公司发生的关联交易，公司独立董事赵合宇先生、王璞先
生、王钧先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：
公司已在《公司章程》等制度中制定了减少和规范关联交易的措施、关联交
易表决程序及关联方回避制度，公司有效地执行了上述制度的规定。
在 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日内，公司发生的关联交易是基于公
司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，提高生产经营保障程度，其价格为
市场价格，定价公允，关联交易履行了必要的法定批准程序，决策程序合法有效，
不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2018年12月3日
7