证券代码：002368                证券简称：太极股份                公告编号：2018-068



                           太极计算机股份有限公司

              关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

       太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会
秘书柴永茂先生的书面辞职报告。柴永茂先生因个人原因，申请辞去公司董事会
秘书的职务。根据公司相关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。柴永茂
先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、高级副总裁的职务。
       柴永茂先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司
及股东利益。公司董事会对柴永茂先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
       经公司董事长提名，公司第五届董事会第十六次会议决定聘任孙国锋先生担
任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
止。
    孙国锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前，孙国锋先生的董事会秘书
任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确
同意的独立意见。
       孙国锋先生简历见附件。


       孙国锋先生的联系方式如下：
    电话：010-57702596
       传真：010-57702889
       电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn
       通讯地址：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园
       特此公告。
太极计算机股份有限公司

      董事会

  2018 年 12 月 12 日
附件：
    孙国锋，男，汉族，43 岁，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学，硕士
研究生学历。曾任赛迪顾问股份有限公司电子政务咨询事业部总经理、信息化咨
询中心总经理。历任太极计算机股份有限公司电子政务研发中心副总经理、战略
发展部总经理、战略与投资发展中心总经理、战略发展中心总经理。孙国锋先生
长期从事 IT 咨询、战略规划与投资、投资者关系管理、品牌建设等工作，具有
丰富的产业研究、战略管理和资本运作综合经验。
    孙国锋先生持有公司 23,181 股份，占公司股份总额的 0.0056%；与公司实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他
股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在不得提名为高级管理人员及董事会秘书的情形；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职条件。