太极计算机股份有限公司独立董事
   关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见

    太极计算机股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2018 年 12 月 12 日
在公司 C 区会议中心召开，根据相关法律、法规要求及《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等规范性文件，以及公司的《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，
作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的
个人简历、工作业绩等情况后，对本次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员
的议案》发表以下独立意见：
    1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一
百四十七条规定之情形，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司
相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    鉴于上述，我们同意聘任仲恺先生、吕灏先生为公司副总裁；同意聘任孙国
锋先生为公司总裁助理兼董事会秘书，同意聘任肖益先生、陈轮先生、韩国权先
生为公司总裁助理。
   （以下无正文）




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（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六
次会议有关事项的独立意见》的签署页）




    独立董事签名：




        赵合宇               王   钧             王   璞




                                                  2018 年 12 月 12 日




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