证券代码：002368          证券简称：太极股份           公告编号：2018-073



                        太极计算机股份有限公司

                 第五届监事会第十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、会议召开情况

     太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
于2018年12月19日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中
心以现场表决的方式召开。会议通知于2018年12月7日以电话、书面形式发出。
会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由监事会召集人王玉忠主持，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。




     二、会议审议情况

     会议审议通过了《关于公司2018年9月30日内部控制自我评价报告的议案》

     监事会认为：《太极计算机股份有限公司2018年9月30日内部控制自我评价
报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文
件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况，
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     公司独立董事对本事项发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




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三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。




特此公告。




                                         太极计算机股份有限公司

                                                监 事 会

                                            2018 年 12 月 19 日




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