证券代码：002368            证券简称：太极股份           公告编号：2019-003



                         太极计算机股份有限公司

                   第五届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




       一、董事会会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
通知于2019年1月6日以电子邮件的方式发出，会议于2019年1月17日以通讯方式
召开。
    本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司部分监事、高级管理人员
列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规
及公司章程的有关规定。
       二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请授信的议
案》
    公司拟向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请累计不超过1000万美元整
或其等值的授信业务额度，专项用于办理进口开证业务，期限一年，具体以银行
业务实际发生日为准。同时授权公司总裁吕翊先生全权代表公司签署上述额度内
的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各
项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

       三、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议；


    特此公告。

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    太极计算机股份有限公司

           董 事 会

         2019年1月17日




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